湘电股份:湘潭电机股份有限公司2024年年度股东会法律意见书

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广东华商律师事务所
关于湘潭电机股份有限公司
2024 年年度股东会的法律意见书
致:湘潭电机股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电机股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年
年度股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司章程的规定就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东会的其它公告文件一并公告，并依法对本法律意见承担相应的
法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
本次股东会由公司第九届董事会根据 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第五次
会议决议召集。2025 年 4 月 10 日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体分别发布了《湘潭电机股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》，公告了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、召开日期、召开时间、召开地点、网络投票的系统、网络投票的起止日期和投票时间、投票程序（融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者）、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
本次股东会以 2025 年 4 月 23 日为股权登记日。
（二）股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2025年 4月 30日 14点 00分在湘潭电机股份有限公司办公
楼三楼会议室如期召开。由公司董事长张越雷先生主持本次股东会。
网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台
投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00。涉
及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。本所律师认为，本次股东会的召集人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计
526,325,698 股，占公司有表决权股份总数的 39.71%。
2．参与网络投票的股东
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 682 名，代表公司有表决权的股份共计 26,805,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。上述参加网络投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 683 名，
代表公司有表决权的股份共计 26,810,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。
4．出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司高级管理人员、本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席、列席人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1．审议通过《湘电股份 2024 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：540,377,616 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.69%；12,154,860 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的
2.20%；599,200 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.11%。
中小股东总表决结果：14,056,918股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 52.43%，12,154,860 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的45.34%，599,200 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.24%。
2．审议通过《湘电股份 2024 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：540,626,116 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.74%；11,871,360 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.15%；634,200 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.11%。
中小股东总表决结果：14,305,418股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 53.36%，11,871,360 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的44.28%，634,200 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.37%。
3．审议通过《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》
该议案的表决结果为：540,611,816 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.74%；11,868,360 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.15%；651,500 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.12%。
中小股东总表决结果：14,291,118股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 53.30%，11,868,360 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的44.27%，651,500 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.43%。
4．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
该议案的表决结果为：540,005,616 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.63%；12,696,360 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.30%；429,700 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.08%。
中小股东总表决结果：13,684,918股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 51.04%，12,696,360 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的47.36%，429,700 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 1.60%。
5．审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》
该议案的表决结果为：540,574,416 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.73%；12,085,060 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.18%；472,200 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.09%。
总数的 53.16%，12,085,060 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的45.08%，472,200 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 1.76%。
6．审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》
该议案的表决结果为：14,290,718股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 53.30%；11,886,060 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的44.33%；634,200 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 2.37%。
中小股东总表决结果：14,290,718股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 53.30%，11,886,060 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的44.33%，634,200 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.37%。
7．审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
该议案的表决结果为：540,306,516 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.68%；12,233,460 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.21%；591,700 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.11%。
中小股东总表决结果：13,985,818股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 52.16%，12,233,460 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的45.63%，591,700 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.21%。
8．审议通过《湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
该议案的表决结果为：540,472,716 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.71%；12,044,560 股反对，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的2.18%；614,400 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决权股份总数的 0.11%。
中小股东总表决结果：14,152,018股同意，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 52.78%，12,044,560 股反对，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的44.92%，614,400 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 2.29%。
9．审议通过《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
该议案的表决结果为：540,483,016 股同意，占出席本次会议的股东所持表决权股
份总数的 97.71%；12,037,260 股反对，占出席本次会议的股东