百川能源:百川能源2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 13 日

2024 年年度股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代理人准确填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认或未签署姓名的表决票视为无效。
七、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
三、会议主持人：董事长 王东海先生
四、会议议程
序号 内 容
一 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员
审议非累计投票议案：
1. 2024 年度董事会工作报告
2. 2024 年度监事会工作报告
3. 2024 年度独立董事述职报告
4. 2024 年年度报告及其摘要
5. 2024 年度财务决算报告
6. 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案
二 7. 关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
8. 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
9. 2025 年度财务预算报告
10. 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
11. 关于 2025 年度对外担保预计的议案
12. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
13. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
14. 关于修订公司部分管理制度的议案

审议累积投票议案：
15. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
16. 关于董事会换届选举独立董事的议案
三 股东或股东代表对上述议案进行提问、表决
四 工作人员统计会议投票情况
五 监票人宣读表决结果
六 主持人宣读股东大会决议
七 律师宣读本次股东大会的法律意见书
八 签署会议决议及会议记录
九 主持人宣布会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下：
第一部分 2024 年工作情况回顾
一、2024 年度经营情况讨论与分析
2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度，百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入50.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.19亿元。公司实现天然气销售总量 13.8 亿立方米，天然气销售业务营业收入 42.95亿元，占整体营业收入的 84.36%。公司天然气销售业务在公司总收入中占比持续提升，为公司长期稳定经营和未来业务拓展打下坚实的基础。本年度，公司开
发安装居民用户 11.5 万户，开发安装非居民用户 1,600 余户。截至 2024 年底，
公司高中压管网合计超过 6,600 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 272 万户。
本年度，公司积极推进老旧管网排查和更新改造、用户安全检查以及安防用品推广安装等重点工作，持续加大对安全生产管理的投入力度，提升公司安全生产管理水平。公司完成了部分重点场站和管网的改造升级，主要经营区域管网进一步互联互通，提高了公司气源供应保障能力；公司数字化项目不断迭代升级，
物联网表具及报警器平台整合优化，提高了户内安防水平；开发呼叫中心语音机器人，在保障用户体验的同时提升了服务效率；优化数据管理系统，有效提高了整体工作效率和管理效能。
天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，在城市燃气、工业燃料、发电、交通、化工等多个领域具有广泛应用，是国民经济中重要的基础能源。在“双碳”目标推动下，天然气承担着安全供给和绿色低碳的双重使命。根据《中国天然气发展报告（2024）》，2023 年我国天然气在一次能源消费总量中占比为 8.5%，相较于国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出的到 2030 年力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右目标仍有较大差距。天然气作为能源转型的稳定器，在新型能源体系构建和实现双碳目标中将持续起到重要支撑作用，天然气消费市场还有很大的增长空间。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十一届董事 2024/4/17 审议通过《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度
会第10次会议 董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董
事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况的报告》《关于对会计师事务所 2023 年
度履职情况的评估报告》《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》《2023 年年度报告及其摘要》
《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评
价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023
年度利润分配预案的议案 》《关于高级管理人员
2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方
案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度申
请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外
担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现

金管理的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》共 20 项议案。
第十一届董事 2024/4/29 审议通过《2024 年第一季度报告》。
会第 11次会议
第十一届董事 2024/8/29 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《关于 2024
会第12次会议 年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》共 4 项议案。
第十一届董事 2024/10/30 审议通过《2024 年第三季度报告》《关于制定<舆情
会第13次会议 管理制度>的议案》共 2 项议案。
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会召集召开股东大会 2 次。公司董事会严格按照《公司
法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议。会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2023 年年度股东 2024/5/8 审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年
大会 度监事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报
告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财
务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度
薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确认
及 2024 年度薪酬方案的议案》《2024 年度财务
预算报告》《关于 2024 年度向金融机构申请融资
额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预计的议
案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》共