豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
河南豫光金铅股份有限公司
2025 年 5 月 16 日

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分
会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月16日的9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生
五、议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；
（三）审议议案：
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度独立董事述职报告
4、2024年度财务决算报告
5、关于公司2024年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2024年度利润分配的方案
7、关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案
8、关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案
9、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方案的议案

11、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案
12、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案
13、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件目录

1、2024 年度董事会工作报告...... 1
2、2024 年度监事会工作报告...... 7
3、2024 年度独立董事述职报告......11
4、2024 年度财务决算报告...... 25
5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 29
6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 30
7、关于公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分红回报规划的议案...... 31
8、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案...... 349、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案...... 35
10、关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 37
11、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案......3812、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的
议案...... 4213、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选
渣）》的议案...... 45
议案一
河南豫光金铅股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况
2024 年，是公司发展历程中极不寻常、极具挑战、极不平凡的一年，面对复杂多变的市场经济形势、愈发激烈的行业竞争形势、日益严峻的安全环保形势，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面深化改革，持续优化产业体系，坚持顶层设计，强化统筹协调，狠抓工作落实。2024 年，公司董事会主要做了以下工作，取得以下成绩：
（一）主要经济指标大幅跃升。2024 年，公司实现营业收入 393.45 亿元，同比增
长 22.40%，实现利润总额 9.75 亿元，同比增长 50.5%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.07 亿元，同比增长 38.88%。公司主要经济指标均实现两位数增长，创历史最优。
（二）生产任务超额完成。2024 年，公司完成铅产品产量 55.56 万吨、阴极铜 16.49
万吨、黄金 15.13 吨、白银 1,566.24 吨，分别比去年同期增长 0.31%、7.53%、29.11%
和 2.25%，创近 10 年来最好水平。其中，铅锭、金锭、阴极铜产量均创历史新高。
（三）产业发展向新求质。新兴产业加快布局，以高纯金属、铅锌合金、新能源材料、稀贵稀散金属为核心的“四大”新材料产业链加快构建。
（四）科技创新捷报频传。多项核心技术攻关取得突破性进展。公司实现了“国家绿色工厂”“铅、铜国家绿色设计产品”“国家规范条件”“国家绿色技术”全覆盖。
参与制修订国家、行业和团体标准 6 项。申请专利 36 项，取得专利申请号 25 项。2024
年 6 月，公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步二等奖，这是公司第三次荣获国家科技进步二等奖。
（五）深化改革持续发力。产业研究院暨设计院、冶金机械公司试点改革释放活力，
营业收入和利润同比大幅提升。18 个“揭榜挂帅”课题面向全社会发布，其中 3个项目顺利落地。薪酬改革稳步推进，职工月人均工资同比增长 7%，社保缴纳基数及职工住房公积金均同比提升 6%。
（六）经营管理提质增效。统筹国内外资源开发，原料采购能力显著提升。产品销量大幅增长，主产品铅锭、阴极铜、铅合金、硫酸等产品均超额完成全年销售任务，取得显著效益。
（七）数智化转型加速推进。豫光有色冶炼工业互联网平台通过省工信厅终验，被认定为河南省工业互联网平台。“数字豫光”建设扎实推进。投资 5000 万元建成豫光数智中心，较好实现了管控一体化。在行业内率先启动了 3 年预计投入 5 亿元重要设备更新行动，其中 1 个项目列入国家重大项目库。
（八）企业治理能力显著提高。试点改革、经济责任制、目标管理等考核体系持续完善，流程再造、阿米巴应用、标杆创建、招标管理、人力资源管理、节能降耗等工作机制、举措不断深化，公司 35 项创标指标中，铅直流电耗、铅冶炼锌直收率及铅锭、阴极铜、金锭、银锭、铅合金锭等内在质量一次交检合格率 100%等共 12 项指标创行业标杆。
（九）安环发展基础更加牢固。公司近 5 年重伤及以上事故为零，顺利通过二级安全生产标准化审核，安全生产责任体系和制度体系持续健全。绿色制造体系基本构建，环保“三零”目标全面完成。
（十）坚持党的领导为第一原则。全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，持续强“根”铸“魂”，把推进豫光高质量发展作为首要任务，服务生产经营不偏离，深化党建赋能，在聚焦发展优先、经营优先、效益优先“三个优先”上发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动各项工作高质量发展提供了有力理论指导和坚强思想保障。
二、公司董事会运作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法
规和《公司章程》的要求。各位股东及股东代表能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，审议董事会各项议案，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥应有的作
用。
（一）董事会的召开情况
2024 年，公司共召开 16 次董事会会议，及时对公司重大决策事项进行审议。报告
期内，公司董事会审议了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、为控股子公司提供担保、与控股股东互为担保、关联交易等共计90 项议案。各次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，较好保证了公司生产经营正常有序进行。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的要求，共召开了 7 次股东大会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会履职情况
1、董事积极参会，切实履行决策职责
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策；做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，加强董事会决策的科学性，保证公司生产经营各项工作的持续、稳定运行。
2、独立董事客观公正，勤勉尽责
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，公司独立董事充分了解公司生产经营、可转换债券事项、关联交易、对外担保和内控制度完善与执行、董事会决议执行、内部审计工作等重大事项，并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。2024 年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
3、加强信息披露，确保合法合规
2024 年，公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，积极开展对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，对应披信息及时进行披露并确保所披露信息内容的真实、准确、完整。2024 年，公司共完成了 4 份定期报告、106 份临
时公告共计 110 份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露的责任机制。
报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，公司全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员，能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期严格履行保密义务，未发生触碰内幕交易红线的现象。
4、加强投资者关系管理工作
2024 年，公司通过召开业绩说明会、投资者电话、公开邮箱、E 互动平台、公司网站等多渠道、多形式加强与投资者的联系和沟通，解答社会公众投资者关心的问题，帮助投资者了解公司发展战略、财务状况、业务经营、未来发展等，切实保障投资者的知情权。
公司坚持以提升内在价值为核心的管理理念，维持稳定良好的现金分红政策。2024年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（