浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

浙江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年5 月15 日

浙江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年5 月15 日 14:30
会议地点：杭州市环城北路177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室
会议方式：现场结合网络
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00
召集人：公司董事会
主持人：董事长程为民
参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
1．关于公司2024 年度董事会工作报告的议案
2．关于公司2024 年度监事会工作报告的议案
3．关于公司2024 年度财务决算报告的议案
4．关于公司2025 年度财务预算报告的议案
5．关于公司2024 年度利润分配预案的议案
6．关于提请股东大会授权董事会决定2025 年中期分红方案的议案
7．关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案
8．关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案

9．关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预
计情况的议案
10．关于续聘会计师事务所的议案
七、听取公司独立董事2024 年度述职报告；
八、现场投票表决；
九、休会、统计表决结果；
十、宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年5 月15 日
浙江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1.会议由公司董事会依法召集。
2.本次会议的出席人员为2025 年5 月8 日下午上海证券交易所交易结束后，登记
在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。
二、会议的表决方式
1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。
2.本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3.本次会议共审议10 项议案，均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过有效。议案9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司。
4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。
5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、会议要求和注意事项
1.出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。
2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，但不
能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。
3.出席会议人员应遵守会议纪律，不随意走动和喧哗，不无故退场，听从大会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。
4.出席会议人员请将手机调至振动或关机，尊重和维护全体股东的合法权益，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就2024 年度董事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司2024 年度董事会工作报告》（见附件）。
请各位股东予以审议。
附件：《浙江出版传媒股份有限公司2024 年度董事会工作报告》
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年5 月15 日
附件：
浙江出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责，完成年度经营任务，有效维护公司和股东的利益。现将2024 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营情况
公司实现营业收入111.93 亿元，同比减少4.12%。其中：出版业务营业收入31.04亿元，同比增长1.84%；发行业务收入87.93 亿元，同比下降6.80%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。实现归属于母公司股东的净利润10.83 亿元，同比减少28.26%；扣非后归属上市公司股东的净利润11.14 亿元，同比减少0.89%。基本每股收益0.49 元，扣非后每股收益0.50 元；加权平均净资产收益率8.05%，扣非后加权平均净资产收益率8.28%。公司主营业务整体发展稳健，呈现出较为突出的竞争优势。截至2024 年底，公司资产总额为217.64 亿元，同比减少2.25%；净资产为136.96 亿元，同比增长2.51%。
公司董事会坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，紧扣“八八战略”“千万工程”“共同富裕”等主题，出版《一张蓝图绘到底——忠实践行“八八战略”全纪录》《中国大港》等重点图书，《仰望星空：共和国功勋孙家栋》荣获中宣部“五个一工程”奖。推进“中华文明的浙江印记”等重大出版工程，策划出版“浙江优秀先贤教育”“诗话浙江”等项目。深化少儿、文学、社科、艺术、科普等领域专业化布局，《国之脊梁》等图书市场表现优异。积极为教育数字内容生产和个性化知识服务提供“技术平台+内容资源”综合方案，拓展数字出版、知识付费、在线教育、智慧发行等新业态。线上线下双循环发行体系不断优化，构建行业领先的电商优势。浙江数字出版基金聚焦人工智能、大数据、云计算等领域开展投资。严格遵守上市公司治理规定，完善治理体系，强化预算管理、内控体系与风险管控，确保公司规范运作。结合经营情况与盈利水平，科学制定利润分配方案，继续同广大投资者分享公司发展红利。
二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开9 次董事会会议，审议通过了46 项议案。各次董事
会审议议案均得到全体董事的全票通过。
1.2024 年 3 月 21 日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署
租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》2 项议案。
2.2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023 年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》等25 项议案。
3.2024 年 5 月 20 日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整
第二届董事会专门委员会组成人员的议案》1 项议案。
4.2024 年 6 月 25 日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让
子公司股权的议案》1 项议案。
5.2024 年 7 月 12 日，召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让
子公司股权的议案》1 项议案。
6.2024 年 8 月 20 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等4 项议案。
7.2024 年9 月5 日，召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等5 项议案。
8.2024 年 9 月 20 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》5 项议案。
9.2024 年10 月29 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024
年第三季度报告的议案》《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》2 项议
案。
（二）股东大会情况
2024 年，公司董事会共召集1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，审议通过了
16 项议案。
1.2024 年 5 月 15 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023
年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023 年度利润分配的预案》等12 项议案。
2.2024 年9 月20 日，召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》4 项议案。
（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况
2024 年，公司共召开3 次独立董事专门会议，审议应由独立董事专门会议审议的事项，对关联租赁、日常性关联交易、变更募投项目实施主体等议案进行审议，充分发挥了独立董事专门会议职能。
董事会风险控制与审计委员会召开6 次会议，战略委员会召开3 次会议，提名委员会召开3 次会议，薪酬与考核委员会和编辑委员会各召开1 次会议，分别就各自职责范围内的业务发展情况、董事会换届、薪酬考核、出版选题等事项进行了前置审议并提出了意见建议。董事会各专门委员会认真履行监督、审核职能，促进公司董事会合规高效运行。
（四）董事会执行股东大会决议情况
公