众望布艺:众望布艺2024年年度股东大会会议资料

公司代码：605003 公司简称：众望布艺
众望布艺股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
浙江杭州
二零二五年五月

目 录
一、公司 2024 年年度股东大会会议须知
二、公司 2024 年年度股东大会会议议程
三、各项议案内容
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度利润分配预案
5、2024年年度报告
6、关于续聘2025年度审计机构的议案
7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
9、关于公司2025年度综合授信的议案
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众望布艺股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
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众望布艺股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长杨林山先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室。
六、会议审议事项：
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度利润分配预案
5、2024年年度报告
6、关于续聘2025年度审计机构的议案
7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
9、关于公司2025年度综合授信的议案
本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》
七、会议议程：
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（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，独立董事汇报述职报告，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）公司董事长杨林山先生宣读2024年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证意见；
（九）到会董事及相关与会人员在2024年年度股东大会决议及会议记录上签字；
（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。
众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案一：
众望布艺股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2024 年度相关工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
2024 年全球政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突与经济格局调整相互交织，贸易保护主义不断抬头，为世界发展带来了诸多不确定性，这样的大环境也给家纺布艺行业带来了多方面的影响。
回顾 2024 年，公司实现营业收入 55,054.23 万元，同比增长 19.15%。归属于母公司
股东净利润 8,036.52 万元，同比下降 74.40%，主要系上年崇贤厂区房屋征收的拆迁补偿款确认收入，本期无此事项导致。归属于母公司股东扣非后净利润 7,566.54 万元，同比增长 15.09%，展现出了良好的盈利能力。
报告期内，公司主要在以下方面取得了显著进展：
（1）众望布艺“未来工厂”项目竣工
众望以公司战略规划为目标，围绕提质、增效、降本、绿色、安全目标，进行未来工厂项目建设。项目打造了 “送纱—织造—后整理—验布—分拣入库” 全流程智能自动化。在智能制造方面，运用和引进先进的自动化装备实现高效率、高质量、智能化生产，研发适合布艺全流程智能物流系统实现多场景的智慧调度、智慧运输、智慧管理，运用人工智能和数字孪生技术将工业知识和最佳实践相结合，优化生产流程、生产工艺，全面提升研发设计、产品检测、缩短产品研发周期，实现生产全流程自动化。在信息化建设方面，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为特征，带动行业供应链智慧化和模型化发展，实现企业价值链和核心竞争力提升，打造符合中国家纺行业新智造发展要求的现代化工厂。报告期内，该项目竣工并获评 2024 年浙江省“未来工厂”。
（2）持续推进重点项目的建设

沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目采用先租赁厂房建生产线，同时购买土地新建厂房，待厂房竣工后平移生产线至新厂房的项目实施模式。截至报告期末，新建厂房已完成主体结构建设，预计将于2025年7月竣工。越南租赁厂房生产线已于2024年 8 月正式投产并有生产订单，订单量预计也将随着未来产能的陆续释放而不断增长。
沃驰纺织年产 1000 万米高档功能性面料建设项目于2023 年 8 月正式动工兴建，2024
年 10 月项目主体结构建设结束，完成封顶。整体项目预计将于 2025 年年底前竣工。
（3）全球化布局进程加快
为实现全球化布局，众望在继续深耕美国市场的基础上，积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。2025 年 2 月，众望位于越南胡志明的展厅正式开业，众望越南工厂的正式投产，为我们在越南开设展厅奠定了坚实的基础。越南展厅未来也将成为众望展示优质产品、传播品牌理念的重要窗口，帮助公司更好地开发越南当地和整个东南亚市场的客户。
（4）设立境外子公司
为满足公司未来发展的规划，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，众望
在中国香港和新加坡分别成立了 ZW HONGKONG INTERNATIONAL CO., LTD.和 ZWS PTE. LTD.
两家境外子公司，未来将更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力。
（5）崇贤厂区部分资产出租，提升资产使用效率
为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，众望将崇贤厂区部分厂房进行对外出租。公司通过市场化方式招租，对自有物业进行租赁，有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况将产生积极影响。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司共召开了 4 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规章中需要提交董事会审议的定期报告、年度利润分配、综合授信、自有资金现金管理、修订《公司章程》、设立境外子公司等重大事项进行了审议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会严格按照股东
大会和《公司章程》所赋予的职权，贯彻先审议后实施的决策原则，平等对待全体股东，
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召集、召开股东大会合规有序；认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况
公司董事会下设审