新元科技:2024年度董事会工作报告

万向新元科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了持续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 1.3074 亿元，同比增长 1.55%；归属于上市公司股东的净利润-4.4152 亿元。主要原因为：一方面，公司新管理团队接手后，需要一段时间的交接过程，历史遗留问题导致部分员工欠薪等问题，导致部分项目未完成验收或验收工作延后，未能及时确认收入；另一方面，受整体经济及行业形势影响，应收款项回款周期较长，账龄结构的变化导致本期计提减值损失。
二、报告期内董事会的工作情况
报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第五届董事会。第五届董事会成员共7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
1、报告期内董事会会议情况
报告期内，董事会共召开11次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。会议审议内容包括定期报告、董事会换届等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案
1、《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向
北京农村商业银行股份有限公司昌平支行的授信
提供担保的议案》
2、《关于为子公司北京天中方环保科技有限公司
2024-02-05 第四届董事会第 向北京银行南纬路支行的授信提供担保的议案》
1 三十次会议 3、《关于公司拟向兴业银行北京分行申请综合授
信的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》
5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大
会的议案》
1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议
案》
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
8、《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的议案》
9、《2023年度计提信用减值损失及资产减值损失
第四届董事会第 的议案》
2 2024-04-25 三十一次会议 10、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
12、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案》
13、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告的议案》
15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
16、《关于对外担保额度预计的议案》
17、《关于调整和完善公司战略发展方向及主营
业务的议案》

18、《关于终止对外投资的议案》
19、《关于终止募投项目二期建设的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
21、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
22、《关于聘任公司副总经理的议案》
23、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的
议案》
2024-05-14 第四届董事会第 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议
3 三十二次会议 案》
1、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资
2024-06-05 第四届董事会第 助的议案》
4 三十三次会议 2、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大
会的议案》
1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告
摘要》
2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
2024-08-12 第四届董事会第 3、《2024年半年度计提信用减值损失及资产减值
5 三十四次会议 损失的议案》
4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
5、《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南
京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议
案》
1、《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供
2024-08-19 第四届董事会第 借款暨关联交易的议案》
6 三十五次会议 2、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
1、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2024-09-13 第四届董事会第 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
7 三十六次会议 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
5、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》

6、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向
天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的
授信提供担保的议案》
7、《关于提请召开公司202