富恒新材:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-016
深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进
行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东大审议。
（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事2025 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事姚秀珠回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告(刘勇）》（公告编号：2025-014）和《2024 年度独立董事述职报告(高香林）》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司现任独立董事刘勇先生、高香林先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委员会对会计师事务所进行评估，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估，并出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内