龙溪股份:龙溪股份九届四次监事会决议公告(2025-007)

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会
会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司
碧湖总部 1607 会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议由
监事会主席陈纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排符合《公
司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024～2026 年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年度报告内容真实、准确、
完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《公司 2024 年前三季度会计差错更正的议案》；
监事会认为：本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(八) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
本项议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财
务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、
财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二) 审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三) 审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四) 审议通过《公司 2024 年内部控制评价报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审字[2025]200Z2174 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十六) 审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 29 日