中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-035
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度为所属子公司提供担保的议案 √
6.01 关于公司 2025 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议 √
案

6.02 关于公司 2025 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议 √
案
7 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案 √
8 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 √
9 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √
联交易符合相关法律法规规定的议案
10.00 关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 √
暨关联交易方案的议案
10.01 本次交易总体方案 √
10.02 本次购买资产情况——标的资产及交易对方 √
10.03 本次购买资产情况——交易价格及定价依据 √
10.04 本次购买资产情况——交易方式及对价支付 √
10.05 购买资产发行可转换公司债券情况——发行种类和面值 √
10.06 购买资产发行可转换公司债券情况——发行方式及发行对象 √
10.07 购买资产发行可转换公司债券情况——购买资产发行可转换公 √
司债券的数量
10.08 购买资产发行可转换公司债券情况——转股价格 √
10.09 购买资产发行可转换公司债券情况——初始转股价格调整机制 √
10.10 购买资产发行可转换公司债券情况——转股股份来源 √
10.11 购买资产发行可转换公司债券情况——债券期限 √
10.12 购买资产发行可转换公司债券情况——转股期限 √
10.13 购买资产发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的利率及还 √
本付息
10.14 购买资产发行可转换公司债券情况——转股价格修正条款 √
10.15 购买资产发行可转换公司债券情况——转股数量 √
10.16 购买资产发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的赎回 √
10.17 购买资产发行可转换公司债券情况——提前回售 √
10.18 购买资产发行可转换公司债券情况——限售期安排 √
10.19 购买资产发行可转换公司债券情况——转股年度股利归属 √
10.20 购买资产发行可转换公司债券情况——担保事项及评级事项 √
10.21 购买资产发行可转换公司债券情况——受托管理事项 √
10.22 购买资产发行可转换公司债券情况——债券持有人会议相关事项 √
10.23 购买资产发行可转换公司债券情况——期间损益归属 √
10.24 税费承担方式 √
10.25 业绩承诺及补偿 √
10.26 标的资产的过户及违约责任 √
10.27 募集配套资金概况 √
10.28 募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行种类和面值 √
10.29 募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行方式及发行对象 √
10.30 募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行规模和数量 √
10.31 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股价格 √
10.32 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股股份来源 √
10.33 募集配套资金发行可转换公司债券情况——债券期限 √
10.34 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股期限 √
10.35 募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行利率及支付方 √
式
10.36 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股价格修正条款 √
10.37 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股数量 √
10.38 募集配套资金发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的赎回 √
10.39 募集配套资金发行可转换公司债券情况——提前回售 √
10.40 募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股年度股利归属 √
10.41 募集配套资金发行可转换公司债券情况——限售期安排 √
10.42 募集配套资金发行可转换公司债券情况——其他事项 √
10.43 决议有效期 √
11 《中国动力发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 √
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
12 关于公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 √
资金构成关联交易的议案
13 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √
联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
14 关于签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协 √
议》的议案
15 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案 √
16 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 √
和第四十三条规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 √
重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
18 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三 √
条和第十四条规定的议案
19 关于公司本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购 √
买资产规则》第四条规定的议案
20 关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司向特定对象发行可转 √
换公司债券债券持有人会议规则》的议案
21 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案 √
22 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √
23 关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采