科达自控:2024年度独立董事述职报告(王东升)

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-044
山西科达自控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024 年度，本人王东升作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件规定的独立性要求。
二、 履职情况
报告期内，本人积极参加公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话、网络等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，4 次股东会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席的情况。本人对会议审议的相关议案均投出了同意票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事姓
出席方 应出席次 亲自出席 应列席次 实际列席次
名 投票情况
式 数 次数 数 数
王东升 现场 8 8 全部同意 4 4
（二）出席独立董事专门会议情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责。2024 年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：
意
会议 会议名称 具体事项 见
时间 类
型
2024 第四届董 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的 同
年 4 事会第二 预案》 意
月 8 次独董专 《关于提名宋建成先生为第四届董事会独立董事专门会议召集 同
日 门会议 人的议案》 意
2024 第四届董 《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授
年 8 事会第三 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就和2022 年股 同
月 16 次独董专 权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议 意
日 门会议 案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
《关于<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
2024 第四届董 股票方案>的议案》
年 10 事会第四 《关于<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 同
月 3 次独董专 股票募集说明书（草案）>的议案》 意
日 门会议 《关于<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的可行性论证分析报告>的议案》

股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交
易的议案》
《关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于<山西科达自控股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2024 第四届董
年 12 事会第五 《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易 同
月 6 次独董专 的议案》 意
日 门会议
（三）参加董事会下设专门委员会工作情况
2024 年度，本人作为董事会审计委员会、战略委员会成员在 2024 年度任职
期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。
意
会议时 会议名称 具体事项 见
间 类
型
2024 年 1 第四届董事会审 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计 同
月 22 日 计委员会第四次 相关事项的议案》 意
会议
2024 年 2 第四届董事会审 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度业绩 同
月 27 日 计委员会第五次 快报的议案》 意
会议
第四届董事会审 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度报告
2024 年 4 计委员会第六次 及摘要的议案》 同
月 8 日 会议 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计 意
报告的议案》

《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务
决算的议案》
《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务
预算方案的议案》
《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情
况评估报告》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度募集
资金存放及使用情况的专项议案》
《关于 2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况专项说明的议案》
《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年一季度财
务报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》
2024 年 8 第四届董事会审 《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年半年度报 同
月 16 日 计委员会第七次 告及摘要的议案》 意
会议
2024 年 第四届董事会审 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同
10月3日 计委员会第八次 《关于<山西科达自控股份有限公司未来三年（2024 意
会议 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
2024 年 第四届董事会审 《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年三季度报
10 月 20 计委员会第九次 告的议案》