逸飞激光:逸飞激光2024年度提质增效回报专项行动方案的评估报告暨2025年度提质增效重回报专项行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可以及切实履行社会责任，武汉逸飞激
光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度
“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并积极开展和落实相关工作。
公司在 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施的基础上，制定了 2025
年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会
第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。现将 2024年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下：
一、完善公司治理
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。
2024 年，公司根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会和交易所的相关法律法规，结合公司实际状况，制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》《舆情管理制度》。
同时，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会
专门委员会的运作与召开，公司召开股东大会 3 次，董事会 7 次，监事会 4 次，
专门委员会 6 次，独董专门会议 1 次，审议事项包括定期报告、募集资金、权益分配、制度修订、股份回购等事项。公司重视发挥独立董事在公司治理方面的作用，参与公司经营、战略方面的决策会议，与管理层、审计机构积极沟通，了解公司经营情况和财务情况，提出专业建议，推动公司整体治理水平的提升。
2025 年，公司将持续优化完善内部控制和公司治理，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。公司将会全面强化关联交易管理，为有效防范关联交易风险，并加强募集资金管理，并加强募集资金使用规范、关联交易和内部控制建设等方面的专题培训。公司也将进一步保障独立董事履职
条件，及时向独立董事沟通汇报经营情况和重大事项，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用，以提升公司董事会决策的科学性和合理性。同时，充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，促进公司可持续发展，确保公司健康发展。
二、强化“关键少数”责任
公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2024 年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下培训，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。
2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。
同时，公司将继续与大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。
三、高质量信息披露，强化投资者沟通
1、提高信息披露质量，增加自愿性信息披露
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，切实履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度，
并增加了自愿性信息披露，同时积极采用简明清晰、通俗易懂的表达方式以及图片、表格等多样化的信息展示手段，提高定期报告和临时公告的可读性。
2025 年，公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升公司信息披露的质量和透明度，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，及时、准确、完整地披露公司重大决策、经营成果、财务状况等信息，确保投资者能够获取充分的决策依据。此外，公司将秉承着可持续发展理念，健全 ESG 工作机制，积极探索环境、社会与公司治理的有效路径，并将于 2025 年度内披露《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，推动公司可持续发展迈上新台阶。
2、加强投资者沟通交流，积极传递公司价值
2024 年，公司通过上证 E 互动、投资者热线、投资者邮箱、开设公司官网
投资者关系专区、接待投资者调研、电话会议、业绩说明会、券商策略会等渠道与广大投资者沟通交流，积极传递公司价值，具体包括：
（1）积极接听投资者热线、回复投资者邮箱问题，及时回复上证 E 互动平台的投资者提问，回复率 100%；
（2）公司常态化组织业绩说明会，已召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业
绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，并积极参加科创板集体业绩说明会、湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动，公司高管积极参与，与投资者就经营业务、财务数据、行业发展等问题进行深入沟通交流。同时，公司积极接待投资者调研、来访，积极参加策略会、论坛、行业峰会等活动，积极传递公司市场价值。2024 年度，公司共披露 10 份投资者关系活动记录表；
（3）公司积极接受媒体采访，并通过公司官方公众号、视频号等新媒体宣传平台，以及通过广播电视、网络媒体、纸媒等宣传渠道，多方位、多渠道宣传公司生产经营、研发创新、市场拓展等方面工作，积极传递公司价值，进一步提升公司品牌影响力。
2025 年，公司将持续深化与资本市场的多元化、多渠道的沟通，致力于与投资者建立长期稳定、互信共赢的良好互动关系，充分传递公司价值亮点，实现公司价值最大化。公司计划参加 2024 年度科创板电池专场业绩说明会，会议将
以网络文字互动的形式开展，届时公司将围绕 2024 年度经营成果与财务指标等核心内容，与投资者展开深入交流与沟通，确保投资者充分了解公司发展动态。
四、聚焦主业，全面提升核心竞争力
公司是行业领先的精密激光加工智能装备供应商，始终坚持创新质量驱动发展战略，构建了“激光+智能装备+工艺应用”为一体的滚动创新体系，持续推动技术创新和产品迭代升级，以满足市场多样化需求，产品广泛应用于新能源电池的电芯、模组、PACK 制造领域，同时也应用于半导体、家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。
2024 年，全球新能源电池面临周期性结构调整，行业竞争加剧，公司持续聚焦主业，全面启动“激光+智能装备”平台化升级发展战略，加大研发投入，充分发挥滚动创新体系优势，积极拓展新技术、新产品、新应用；公司依托资本市场平台优势，通过投资、并购、孵化等方式，进一步完善产业链布局，拓展新兴业务，推动业务与资本协同发展。公司进行数字化、精益化管理平台升级，同时全面落实动态回款机制，提高回款效率，加大海内外市场拓展力度，加速全球化发展步伐。受锂电池市场需求放缓，行业竞争加剧的影响，公司锂电设备毛利率短期内有所下滑，加之公司研发费用、管理费用等期间费用和资产减值损失计提大幅增加，导致公司业绩下滑。报告期内，公司实现营业收入 692,068,745.41元，同比下降 0.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,326,190.71 元，同比下降 75.94%。
1、持续完善产品矩阵，拓展业务边界
2024 年，公司聚焦新能源电池主业，进一步加强研发创新，完善产品布局，加大国内外重点市场拓展力度，积极拓展新技术、新产品、新应用，围绕新能源电池装备领域构建了“结构件装配-电芯组装-模组 PACK-回收/拆解-智慧物流装备与系统”一体化解决方案。
报告期内，公司全新推出了高速磁悬浮全极耳大圆柱电池装配线、方形电池高速装配线、方形电池 CTP 模组全自动生产线、新型电芯结构件装配线、钠离子电池智能装备、固态/半固态智能装备等新产品。其中，在圆柱电池设备方面，公司各型号（18mm-80mm)、结构/工艺的圆柱全极耳电池系列装备全面量产出货，46 系大圆柱全极耳电池智能装备也实现批量交付；方形电池 CTP 模组全自动生
产线凭借其智能化、柔性化特征，也获得国内外客户的广泛认可，并出口至欧美、亚洲等多元市场。
图 1：高速磁悬浮全极耳大圆柱电池组装线 图 2：电池盖板结构件装配线
公司通过战略并购无锡新聚力科技有限公司（以下简称“新聚力”），拓展智慧物流、半导体业务版图。随着双方业务的深度融合，新聚力发布东风系列AMHS 系统产品，包含天车搬运系统（OHT）、高速塔式提升机（Tower）以及线边密集库（Stocker）等核心设备，部分设备已实现了国产替代，能够满足国内外客户的多元化、定制化需求，目前已实现了头部客户的交付。
图 3：智慧物流系统及 AMHS 系列产品
2025 年公司将进一步落实“激光+智能装备”平台化升级发展战略，聚焦主责主业，持续加大研发创新，开发出更高效、更智能、更绿色的产品，持续完善圆柱全极耳电池、方形电池的产品系列化升级，加强模组 PACK 系列装备、通用激光加工设备的产品化迭代。同时，持续加大海外市场拓展力度，把握全球圆柱电池加速放量机遇，持续巩固圆柱全极耳电池装备的优势地位。
公司将持续推进固态电池、钠离子电池等新兴电池技术路径的封装技术与装备开发，助力其商业化发展。同时，公司将会进一步加大对半导体 AMHS 系统
产品、光伏钙钛矿电池装备、新型电芯结构件装配线的研发投入力度和市场投入力度，推动其加速走向市场，打造新的业绩增长点。此外，公司将会依托研究院，全面拥抱 AI、人形机器人等新兴技术，实现对现有技术和产品的升级，并积极拓展新技术、新产品、新应用，以寻求新的增长曲线。
2、创新和质量驱动发展，加速培育新质生产力
公司持续践行创新和质量驱动发展策略，2024 年，公司研发投入为 9,263.67万元，占整体营业收入的比例为 13.39%，同时，公司建设了一支高素质的研发团队，公司及子公司研发人员共计 430 人，占员工总数的比例为 43%，高素质的研发团队和持续高水平的研发投入保证公司技术和产品的先进性，以及能够快速
攻坚新技术、新产品。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司授权有效期内的
知识产权为 633 项，其中发明专利 103 项、软件著作权 152 项。
本年新增 累计数量
申请数（个）