万里股份:万里股份第十一届监事会第三次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-012
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第三次会议通知以
电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，本
次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
公司编制及审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于 2024 年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、关于 2024 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-369,203,504.16 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2024 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于 2025 年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 28 日