莲花控股:莲花控股股份有限公司2024年度监事会工作报告

莲花控股股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024年度，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度相关规定，本着对全体
股东负责的态度，谨慎、认真地履行了监事会职能。报告期内，监事会对公司的
依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、
高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权
益，公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作
用。现就2024年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内的工作情况
2024 年监事会共召开 10 次会议。会议及决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第九届监事会 2024 年 1 月 29 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
第八次会议 日 充流动资金的议案》
第九届监事会 2024 年 3 月 14 1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销
第九次会议 日 部分限制性股票的议案》
第九届监事会 2024 年 4 月 28 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
第十次会议 日 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
3、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
5、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要》
6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
7、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
8、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
第九届监事会 2024 年 7 月 22 1、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性
第十一次会议 日 股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与
限制性股票的议案》
第九届监事会 2024 年 8 月 30 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘
第十二次会议 日 要》
2、审议通过《公司 2024 年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候
选人的议案》
5、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

6、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制
性股票激励计划考核管理办法>的议案》
7、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第九届监事会 2024 年 10 月 30 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
第十三次会议 日
第九届监事会 2024 年 11 月 7 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制
第十四次会议 日 性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的
议案》
2、审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制
性股票的议案》
3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案》
4、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件
成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
第九届监事会 2024 年 11 月 22 1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
第十五次会议 日
第九届监事会 2024 年 12 月 10 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
第十六次会议 日 充流动资金的议案》
第九届监事会 2024 年 12 月 31 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投
第十七次会议 日 资规模并结项的议案》
二、监事会对公司相关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权及其他法律
法规、监管部门相关文件及公司有关制度要求，积极参加本年度召开的股东大会，
同时列席了公司的董事会会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。
对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。
（一）公司依法运作情况
公司监事会认为：公司运作规范，决策程序合法有效，建立了较为健全的内
部控制机制。股东大会、董事会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。公司董事、高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会严格执行
股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的审计报告和审计意见是公正客观的。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了细致地检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（六）对公司内部控制评价的意见
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，继续加强监督职能，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
（一）按照法律法规，认真履行职责
2025 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
（二）加强监督检查，防范经营风险
2025 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对公司的财务情况、内部控制制度、内外部审计信息等进行监督检查，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
（三）加强监事会自身建设
公司监事会成员将继续加强政策法规的学习与培训，紧密结合公司实际情况，严格依照法律法规和公司章程认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
莲花控股股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日