光峰科技:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-018
深圳光峰科技股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总金额为人民币42,000万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。
据此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第三届董事会第七次会议审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
2、公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会全体委员一致认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际
需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司全体股东尤其是中小
股东的利益，不会影响公司的独立性。
3、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表
决情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避），同意公司及下属子公司
2025 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额为人民币 42,000 万元。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上对相关议
案回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及下属子公司预计 2025 年度与中国电影器材有限责任公司（以下简称
“中影器材”）及其关联公司、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）及
其关联公司、深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称“绎立锐光”）及其关
联公司、深圳光峰控股有限公司（以下简称“光峰控股”）等发生日常关联交易。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
占 2024 本年年初至披
关联交易 本次预计 年同类 露日与关联人 上年实际 占 2024 年 本次预计金额与上
类别 关联人 金额 业务比 累计已发生的 发生金额 同类业务 年实际发生金额差
例（%）交年易1-金3 月额（）2025 比例（％） 异较大的原因
中影器材及其关联公司 影院市场复苏，预计
3,500 1.45 474.82 2,585.50 1.07销量增加
向 关 联 人小米通讯及其关联公司 销售业务结构变化，
销售商品、 25,000 10.34 5,227.01 15,627.87 6.46预计销量增加
提 供 租 赁 销售业务结构变化，
及服务 绎立锐光及其关联公司 2,000 0.83 5.51 159.73 0.07预计销量增加；物业
管理服务
小计 30,500 12.62 5,707.34 18,373.10 7.60-
中影器材及其关联公司 销售业务结构变化，
向 关 联 人 3,200 1.70 1,444.37 61.43 0.03预计需求增加
采购商品、小米通讯及其关联公司 1,500 0.80 386.71 1,270.62 0.68不适用
原材料等 绎立锐光及其关联公司 500 0.27 59.14 265.49 0.14不适用
小计 5,200 2.77 1,890.22 1,597.54 0.85-
接 受 关 联中影器材及其关联公司 2,500 1.33 438.43 2,015.59 1.07影院市场复苏，需求

人 提 供 的 增加
劳务 绎立锐光及其关联公司 100 0.05 13.80 43.27 0.02不适用
小计 2,600 1.38 452.23 2,058.86 1.09-
光峰控股 业务发展规划需求，
3,300 1.76 830.69 254.44 0.14自 2024 年 12 月起租
房屋租赁 中影器材及其关联公司 0.13不适用
400 0.21 98.54 246.89
小计 3,700 1.97 929.23 501.33 0.27-
合计 42,000 - 8,979.02 22,530.83 --
注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（三）上一年度日常关联交易的预计和实际执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联人 上年度（前次） 上年度（前次）实 预计金额与实际发生
类别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
中影器材及其关联公司 4,000 2,585.50市场需求变化
小米通讯及其关联公司 20,000 15,627.87市场需求变化
向关联人销绎立锐光及其关联公司 900 159.73市场需求变化
售商品、提供GDC Technology Limited 及其关 - 28.98不适用
租赁及服务 联公司
北京东方中原教育科技有限公 4.71不适用
司及其关联公司 -
小计 24,900 18,406.79-
中影器材及其关联公司 2,000 61.43市场需求变化，需求下降
向关联人采小米通讯及其关联公司 2,000 1,270.62业务结构变化，需求下降
购商品、原材绎立锐光及其关联公司 400 265.49不适用
料等 GDC Technology Limited 及其关
联公司 - 3.36不适用
小计 4,400 1,600.90-
中影器材及其关联公司 3,000 2,015.59市场需求变化
小米通讯及其关联公司 20 -不适用
接受关联人
提供