潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议的通知

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-032
潍柴动力股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股
股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）定于2025年5月20日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次 A股股东会议和 2025年第二次 H股股东会议，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东
会议
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：2025年第三次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司股东大会、A 股股东会议和 H 股股东会议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:50 开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日交易日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 13日（星期二）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席公司2025年第二次临时股东大会和2025年第二次 A股股东会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）公司董事、监事及高级管理人员。
（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197 号甲公司会议室

二、会议审议事项
1．2025年第二次临时股东大会议案名称及编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
1.00 香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定 √
的议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首
2.00 次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方 √
案的议案
关于《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃
3.00 智慧农业科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》 √
的议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司上 √
4.00 市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
5.00 香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人 √
合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √
关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运 √
7.00 作能力的议案
关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 √
8.00 件有效性的说明的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议 √
9.00 案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
10.00 香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司H股股东提供保证 √
配额的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本 √
11.00 次分拆相关事宜的议案
12.00 关于回购公司部分 A股股份方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）
12.01 回购股份的目的 √
12.02 回购股份符合相关条件 √
12.03 回购股份的方式、价格区间 √

拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于 √
12.04 回购的资金总额
12.05 回购股份的资金来源 √
12.06 回购股份的实施期限 √
12.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
议案 1-11 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
议案 1-11为特别决议案，需经出席 2025 年第二次临时股东大会的股
东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过，且需经出席 2025 年第二次
临时股东大会的中小投资者所持表决权的 2/3 以上通过。议案 12 需
逐项表决，且为特别决议案，需经出席 2025 年第二次临时股东大会
的股东所持表决权总数的 2/3以上通过。
2．2025年第二次 A股股东会议议案名称及编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
1.00 香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保 √
证配额的议案
2.00 关于回购公司部分 A股股份方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 回购股份的目的 √
2.02 回购股份符合相关条件 √
2.03 回购股份的方式、价格区间 √
拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于 √
2.04 回购的资金总额
2.05 回购股份的资金来源 √
2.06 回购股份的实施期限 √
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
议案1将对A股中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
议案 1 为特别决议案，需经出席 2025 年第二次 A 股股东会议的股东
所持有效表决权总数的2/3以上通过，且需经出席会议的A股中小投

资者所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2 需逐项表决，且为特别决议
案，需经出席 2025 年第二次 A 股股东会议的股东所持表决权总数的
2/3 以上通过。
3．2025年第二次 H股股东会议议案名称及编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
1.00 香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保 √
证配额的议案