展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电
子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
《展鹏科技 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
《展鹏科技 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于计提 2024 年度资产减值准备公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构
的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过《公司 2024 年年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技 2024 年年度内部控制评价报告》具
体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2024 年年度报告》及《展鹏科技 2024 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过《公司董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》
《展鹏科技董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见本公
告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过《公司董事会审计委员会关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会关于 2024 年度年
审会计师履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过《公司董事会对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
《展鹏科技董事会对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公告
附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2025 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
20、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-015）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
21、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩
承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日