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华利集团:兴业证券关于华利集团2024年年度跟踪报告

公告时间:2025-04-29 20:04:52

兴业证券股份有限公司
关于中山华利实业集团股份有限公司
2024 年年度跟踪报告
保荐人名称:兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称:华利集团
保荐代表人姓名:张华辉 联系电话:020-83637785
保荐代表人姓名:陈旸 联系电话:0755-23995226
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 是
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况

(1)列席公司股东会次数 未现场出席,审阅了历次会议通
知及其决议
(2)列席公司董事会次数 1 次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1 次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
(1)发表专项意见次数 10 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 0 次
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0 次
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 1 次
(2)培训日期 2024 年 8 月 21 日

新“国九条”及相关配套制度规则
(3)培训的主要内容 解析、募集资金管理与使用和公平
信息披露
11.上市公司特别表决权事项(如有)
(1))持有特别表决权股份的股东是否持续
符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板 不适用
股票上市规则》第 4.4.3 条的要求;
(2)特别表决权股份是否出现《股票上市规
则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 不适用
4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份;
(3)特别表决权比例是否持续符合《股票上 不适用
市规则》/《创业板股票上市规则》的规定;
(4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益 不适用
的情形;
(5)上市公司及持有特别表决权股份的股东
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业 不适用
板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用

6.关联交易 提示事项:2023 年 4 月
20 日,公司第二届董事
会第二次会议审议通过
了《关于向关联方购买
资产暨关联交易的议
案》,同意公司全资子公
司越南立川鞋业有限公
司以自有资金向关联方
越南正川投资与开发有
限公司购买其位于越南
宁平省三块土地的土地
使用权及地上厂房、仓
库、办公楼等建筑物及
附属设施。具体详见《关
于向关联方购买资产暨
关联交易的公告》(公告
编号:2023-016)。本次
交易合同尚需取得越南
相关政府部门批准后生 保荐机构已提示上市
效,能否取得前述批准 公司密切关注关联交
及取得的时间均存在不 易进展情况;如关联
确定性。保荐机构出具 交易实施情况发生变
的2023年年度跟踪报告 化,上市公司应及时
已提示相关事项,截至 履行信息披露义务。
2024 年 12 月 31 日,该
交易尚未取得越南相关
政府部门批准。
2024 年 10 月 28 日,公
司第二届董事会第十次
会议审议通过了《关于
向关联方购买资产暨关
联交易的议案》,同意公
司全资子公司越南威霖
鞋业有限公司以自有资
金向关联方宏福(越南)
投资发展有限公司购买
其位于越南清化省安定
县贯老镇工业集群部分
区域土地使用权及配套
基础设施、厂房建筑物
和附属工程。具体详见
《关于向关联方购买资
产暨关联交易的公告》

( 公 告 编 号 : 2024-
057)。截至 2024 年 12
月 31 日,该交易尚无需
要披露的重大进展。
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项(包括
对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 提示事项:目前公司募
展、财务状况、管理状况、核心 集资金使用进度整体相
技术等方面的重大变化情况) 对缓慢,截至2024年末,
“华利股份鞋履开发设
计中心及总部大楼建设
项目”尚未投入资金,目
前已变更实施方式及调
整投资进度,由购置办
公楼变更为购买土地并 保荐机构已提示上市
自建大楼,将原计划 公司密切关注各募投
49,500 万元的场地购置 项目实施进展情况;
费调整为土地购置费及 如募投项目可行性或
建筑工程费,其他投资 实施环境发生变化,
分项不变,项目达到预 上市公司应及时履行
定可使用状态日期调整 信息披露义务。
为 2026 年 12 月 31 日。
此外,“印度尼西亚鞋履
生产基地(一期)建设项
目”达到预定可使用状

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