基蛋生物:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005
基蛋生物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知
已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度
报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》《基蛋生物：2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
公司根据 2025 年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第一季度报告》。董事会审核后认为公司编制的 2025 年第一季度报告，可以全面、客观、真实地反映公司 2025 年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理苏恩本先生代表公司经营管理层作出《2024 年度总经理工作报告》，董事会审议后认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事万遂人、鞠熀先、凌华向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
（六）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监督职责，向董事会作出 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会审议。
（七）审议并通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。董事会
审核后认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制了 2024 年度内
部控制评价报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每 10 股派发人民币 0.9 元（含税），共计派发现金股利人民币 45,643,816.53 元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.1 关于董事兼高级管理人员苏恩本薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事苏恩本对此项子议案回避表决。
10.2 关于董事陶爱娣薪酬的议案

10.3 关于董事苏恩奎薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事苏恩奎对此项子议案回避表决。
10.4 关于董事兼高级管理人员孔婷婷薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事孔婷婷对此项子议案回避表决。
10.5 关于董事兼高级管理人员颜彬薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事颜彬对此项子议案回避表决。
10.6 关于董事兼高级管理人员倪文薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事倪文对此项子议案回避表决。
10.7 关于独立董事万遂人薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事万遂人对此项子议案回避表决。
10.8 关于独立董事鞠熀先薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事鞠熀先对此项子议案回避表决。
10.9 关于独立董事凌华薪酬的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事凌华对此项子议案回避表决。
10.10 关于高级管理人员刘葱薪酬的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会对公司董事、高级管理人员薪酬讨论后认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况，同意公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、
孔婷婷、倪文回避表决。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会
第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 210,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2025 年度向各商业银行申请综合授信人民币 200,000 万元额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，年度财务报告审计费为 90 万元人民币，年度内部控制审计费为 10 万元人民币。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司董事会对在任独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的独立性情况进行了审议和评估，公司独立董事对独立性情况进行自查并分别向董事会提交了《独立董事
独立性自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会