科润智控:2024年度独立董事述职报告(刘杰)

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-040
科润智能控制股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会
议情况如下：
缺席 是否存在连续三
应出席董 现场或通讯 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董 事会会议 表决出席董 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 次数 事会会议次 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 次数 数 他董事出席的情
况
刘杰 12 12 0 0 否 2

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会专门委员会工作情况
除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会委员。2024 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：
时间 届次 议案
关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方
案及确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案
2024.3.29 第三届董事会薪酬与考 关于确认 2023 年股权激励计划被激励对象的考
核委员会第五次会议 核结果的议案
关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解
除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议
案
2024.7.5 第三届董事会薪酬与考 关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第
核委员会第六次会议 二个行权期行权价格的议案
2024.8.14 第四届董事会薪酬与考 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的
核委员会第一次会议 议案
时间 届次 议案
关于公司向特定对象发行股票方案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说
明书（草案）的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可
行性论证分析报告的议案
第三届董事会战略委员 关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金
2024.3.29 会第十一次会议 使用可行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年
-2026 年）的议案
关于注销全资子公司贵州科润电力科技有限公
司的议案
第三届董事会战略委员 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
2024.6.8 会第十二次会议 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说
明书（草案）（修订稿）的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可
行性论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
议案
关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的
议案
2024.8.1 第四届董事会战略委员 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说
会第一次会议 明书（草案）（二次修订稿）的议案
关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
2024.8.14 第四届董事会战略委员 关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案
会第二次会议
2024.10.11 第四届董事会战略委员 关于拟调整安哥拉子公司设立方案的议案
会第三次会议
2024.12.20 第四届董事会战略委员 关于拟继续收购湖南创业德力电气有限公司
会第四次会议 19%股权并签署《股权转让协议》的议案
2、参与独立董事专门会议的情况
2024 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共出席独董专门会议 6 次，具体情况如下：
时间 届次 议案
第三届董事会独立董 关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行
2024.2.26 事第一次专门会议 股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议
案
关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及
综合授信额度的议案
关于预计 2024 年日常性关联交易的议案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
第三届董事会独立董 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2024.4.1 事第二次专门会议 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书
（草案）的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可行性
论证分析报告的议案
关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案

关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票有关事宜的议案
2024.4.29 第三届董事会独立董 关于为全资子公司提供担保的议案
事第三次专门会议
关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书
（草案）（修订稿）的议案
第三届董事会独立董 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可行性
2024.6.14 事第四次专门会议