科润智控:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036
科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长王荣
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：
公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司2024 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况作《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-038、2025-039 和 2025-040）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
一、独立董事津贴
公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此
之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。
二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况
公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。
三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：
序号 姓名 职务 薪酬情况（单位：万元）
2024 年度
1 王 荣 董事长 66.12
2 王隆英 董事、副总经理 57.81
3 章群锋 董事、总经理 58.22
4 李 强 董事、副总经理、董事会秘书 53.79
5 徐向萍 董事 41.88
6 廖小云 董事 19.16
7 刘 杰 独立董事 10
8 冯震远 独立董事 10
9 潘自强 独立董事 10
10 徐德兴 原监事会主席 12.32
11 王 震 监事、监事会主席 35.82
12 周梦璇 监事 11.69
13 周豪 监事 7.03
14 何永福 财务负责人 55.12
总 计 448.94
2.回避表决情况
本议案全体董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议了本议案，所有委员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状况和对 2025 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计。
经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2025〕8269 号的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 170,000 万元（含本数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，任意一时点融资及综合授信不超过 170,000 万元（含本数），额度可循环使用。在融资及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上融资及综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东会审议通过的融资及综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度
的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年
度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情况如下：
被担保人 预计担保额度
科润智能控制（安徽）有限责任公司 20,000 万元
浙江科润智慧新能源有限公司 5,000 万元
科润供应链管理（江山）有限公司 5,000 万元
遂川县科润新能源科技有限公司 5,000 万元
湖南创业德力电气有限公司 5,000 万元
注：其中科润智能控制（安徽）有限责任公司和浙江科润智慧新能源有限公司的本次预计担保额度包含公司之前董事会和股东大会审议通过的额度。
以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的