杰普特:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-016
深圳市杰普特光电股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12
楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
5 《关于 2024 年财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》 √
7 《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》 √
8 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》 √
10 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
11 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
12.00 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》 √
12.01 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事
12.02 规则>的议案》 √
《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事
12.03 规则>的议案》 √
《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工
12.04 作制度>的议案》 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选董事
13.00 选人的议案 （5）人
《关于选举黄治家先生为第四届董事会非独立董事的议
13.01 案》 √
13.02 《关于选举刘健先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √
《关于选举 CHENG XUEPING 先生为第四届董事会非独
13.03 立董事的议案》 √
13.04 《关于选举刘明先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √
13.05 《关于选举黄淮先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选独立董
14.00 人的议案 事（3）人
14.01 《关于选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事的议案》 √
14.02 《关于选举张嶂先生为第四届董事会独立董事的议案》 √
14.03 《关于选举付松年先生为第四届董事会独立董事的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，
相关公告已于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 12.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 13、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8
应回避表决的关联股东名称：黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）、刘健、刘明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688025 杰普特 2025/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2025 年 5 月 14
日-15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司科姆龙科技园 12 楼会议
室办理登记手续。
（二）登记地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A 栋 12 楼。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 16 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、
联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：深圳科姆龙科技园十二楼公司会议室
邮编：518110
电话：0755-29528181
联系人：沈航达
邮箱地址：ir@jptoe.com
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市杰普特光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
5 《关于 2024 年财务决算报告的议案》
6 《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
8 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度申请综合授信额