中国重工:中国重工关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-025
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会 √
工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会 √
工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报 √
告》及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度财务决 √
算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度利润分 √
配预案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议
通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601989 中国重工 2025/5/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式
本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持参会回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记。具体如下：
（1）现场登记
现场登记时间：2025 年 5 月 23 日 9:00-12:00，13:30-16:30；接待地址：
北京市海淀区昆明湖南路 72 号。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2025 年5 月23日 16:30 之前
将股东参会回执（格式附后）及登记文件传真至：010-88010540。
（3）邮件登记
采用邮件登记方式的拟与会股东请于 2025 年 5 月 23 日 16:30 之前（以发送
时间为准）将股东参会回执（格式附后）及登记文件发送到以下电子邮箱：
CSICL601989@163.com。
（4）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于 2025 年 5 月 23 日 16:30 之前（以邮戳
为准）将股东参会回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区昆明湖南路 72 号 中国船舶重工股份有限公司董事会办公室，
邮编：100097。
2.登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（1）（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2. 联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88010555
传 真：010-88010540 邮 编：100097
3. 联系邮箱：CSICL601989@163.com
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年
年度报告》及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司 2024 年
度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度
利润分配预案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至 2025 年 5 月 22 日下午 15 时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个
人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司2024 年年度股东会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言: 是□ 否□
发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日