花溪科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-008
新乡市花溪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式
发出
5.会议主持人：董事长孟家毅
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，
并对 2024 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
总经理根据 2024 年度公司主要经营情况进行了总结报告，并对 2025 年度
工作计划进行了规划与展望。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，公司编
制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》制度的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了《2024年度审计报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（武龙）》(公告编号：2025-013)、《2024 年度独立董事述职报告（戈世霆）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（孟凡武）》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案> 的议案》
1.议案内容：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，全体独立董事作为关联方需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-016）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：
2024 年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 156.26 万元，归属于
上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-28.69 万元。截止 2024 年 12 月
31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为 4,909.26 万元，母公司未分配利润为 5,285.03 万元。公司的全资子公司新乡市蓝溪科技有限公司（以下简称“蓝溪科技”）2024 年净利润-164.23 万元，蓝溪科技为了保障日常生产经营，暂不向公司进行现金分红。
打捆机行业作为农业机械领域的重要细分行业，当前正面临多重挑战，受国际粮价波动传导效应影响，叠加国内畜牧业周期性调整带来的需求收缩，以及打捆机投资回报率下行引发的市场观望情绪，行业整体景气度已进入盘整
期。在存量市场竞争加剧的背景下，行业正经历结构性变革，未来技术升级将推动产品加速向大型化、高效化、智能化方向迭代。面对这一转型窗口期，公司强化战略定力，一方面未来要持续加大研发投入，打造核心技术壁垒；另一方面同时深化市场布局，积极开拓国外市场渠道，以持续保持市场竞争优势。
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》有关规定，结合公司 2024年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划，为了保障公司持续健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年年度不进行利润分配。
公司的未分配利润将主要用于市场开拓和研发、新项目投入及补充流动资金等方面的支出。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-018)、《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-019）及《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制的自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》(公告编号：2025-021)。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告