广汽集团:广汽集团2024年年度股东大会资料

广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......4
议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案四：关于 2024 年度财务报告的议案......7
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......8
议案六：关于聘任 2025 年度审计机构的议案......9
议案七：关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案......10
议案八：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案......11
附：广汽集团独立董事 2024 年度述职报告......15
会议须知
为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2024年年度股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（持股证明、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年5月23日9:30-10:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00 开始
A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 101 会议室
主持人：董事长冯兴亚先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
1、关于 2024 年年度报告及摘要的议案
2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4、关于 2024 年度财务报告的议案
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案
6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案
7、关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案
8、关于与关联方发生金融业务的关联交易议案
四、听取 2024 年度独立董事述职报告
五、股东投票表决、股东提问及回答
六、大会休会（统计现场投票结果）
七、宣布会议现场表决结果及会议决议
八、律师宣读见证意见
九、会议结束
议案一：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第 84 次会
议及第六届监事会第 26 次会议审议通过，2024 年年度报告（A、H）
已分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
以上，请股东大会审议。
议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本公司《公司章程》的要求，公司董事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《2024年度董事会工作报告》（详情参见本公司 2024 年年度报告第二、三、
四、五、八节等），2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 28 日刊登于上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.gac.com.cn）。
本报告已经公司第六届董事会第 84 次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本公司《公司章程》的要求，公司监事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司监事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，忠实履行职务，依据相关法律、法规的要求，充分发挥监督职能，有效维护了公司和股东利益，并出具《2024 年度监事会工作报告》（报告全文请参见本公司 2024 年年度报告之第六节
“监事会报告”），2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 28 日刊登于上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.gac.com.cn）。
本报告已经第六届监事会第 26 次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案四：关于 2024 年度财务报告的议案
各位股东：
公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国会计准则、毕马威会计师事务所依据香港会计准则分别审计，经审计的财务报告请参见本公司 2024 年年度报告第十二节“财务报告”部分。2024 年年度报告、业绩公告（H 股）及 H 股年度
报告已分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
本报告已经公司第六届董事会第 84 次会议及第六届监事会第 26
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会建议以利润分配股权登记日（本公司将另行公告）公司总股本为基准，向全体股东派发 2024 年度末期现金股息为人民币 0.02 元/股（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会审议批准后拟定并刊发 2024年度利润分配实施公告。
本议案已经公司第六届董事会第 84 次会议及第六届监事会第 26
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案六：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用为 102 万元人民币；聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用为 310 万元人民币。
本议案已经公司第七届董事会第 3 次会议和第六届监事会第 27
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案七：关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，费用为 40 万元人民币。
本议案已经公司第七届董事会第 3 次会议和第六届监事会第 27
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
议案八：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案
各位股东：
一、背景
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》规定，因公司高管人员存在兼任广汽丰田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司及广州广汽汇理融资租赁有限公司等合营及联营企业董事的情形，公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称“广汽财务公司”）与该部分合营、联营企业的存贷业务，及全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司（简称“广汽商贸”）向部分合营企业申请年度授信属于上述规则下的关联交易，需按规则履行关联交易决策程序及按规定签署相关金融服务协议。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易已履行的审议程序
经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 84 次会议审议通过，
同意广汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不超过88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的金融服务（各合营、联营企业可以根据实际经营需要在总额度内进行调剂）；同意广汽商贸根据经营计划，向部分合营企业申请不超过 30 亿元授信，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、日均存款余额
单位：亿元
关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
部分合营及联营企业 75 49.5
2、年度授信
单位：亿元
关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
部分合营及联营企业 100 81.8
预计金额与实际金额有一定差异，主要是 2024 年度公司汽车销量下滑，关联企业对应的汽车销售、配套服务等业务受影响，较年初计划有所下降。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、日均存款余额
单位：亿元
关联人 本次预 占同类业务 上年实际发 占同类业务
计金额 比例（%） 生金额 比例（％）
部分合营及 88 30.03 49.5 11.81
联营企业
2、年度授信
单位：亿元
关联人 本次预 占同类业务 上年实际发 占同类业务
计金额 比例（%） 生金额 比例（％）
部分合营及 126 21.96 81.8 15.59
联营企业
本次预计金额与上年实际发生金额存在一定差异，主要是因为本年度公司将