广汽集团:H股公告-广汽集团2024年年度股东大会通函、通告及委任表格

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阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让所有名下的广州汽车集团股份有限公司的股份，应立即将本通函及随附之代理人委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
2238
(1) 与关联方发生金融业务的关联交易
及
(2) 二零二四年年度股东大会通告
董事会函件载於本通函第4至第8页。
广州汽车集团股份有限公司（「本公司」）将於二零二五年五月二十三日（星期五）上午十时正假座中国广东省广州市番禺区金山大道东668号T2栋101会议室举行年度股东大会。
载有待於年度股东大会上批准的决议案的年度股东大会通告载於本通函第9至第10页。
无论 阁下能否出席上述大会，务请尽快按随附之代理人委任表格之指示填妥及交回。年度股东大会的代理人委任表格最迟须於该会议召开前二十四小时（即二零二五年五月二十二日（星期四）上午十时正）或指定表决时间前二十四小时送达本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。纵使 阁下填妥及交回代理人委任表格，届时仍可亲身出席该大会并於会上投票。
二零二五年四月三十日
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件 ...... 4
1. 绪言 ...... 4
2. 与关联方发生金融业务的关联交易 ...... 5
3. 年度股东大会 ...... 7
4. 推荐建议 ...... 7
5. 责任声明 ...... 7
6. 一般资料 ...... 8
二零二四年年度股东大会通告 ...... 9
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释 义
於本通函（年度股东大会通告所载者除外）内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵
义：
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元之境内上
市 股 份 ， 该 等 股 份 於 上 交 所 上 市（ 股 票 编 号 ：
601238）
「年度股东大会」 指 本公司谨订於二零二五年五月二十三日（星期五）上午
十时正假座中国广东省广州市番禺区金山大道东668
号T2栋101会议室举行之二零二四年年度股东大会
「年度股东大会通告」 指 本通函第9至第10页载列日期为二零二五年四月三十
日有关召开年度股东大会之通告
「董事会」 指 本公司董事会
「公司」或「本公司」 指 广州汽车集团股份有限公司，在中国注册成立的股份
有限公司，其H股在联交所上市及A股在上交所上市
「国家金融监督管理总局」 指 中国国务院辖下国家金融监督管理总局，前称中国银
行保险监督管理委员会
「董事」 指 本公司董事
「广汽商贸」 指 广汽商贸有限公司（前称广州汽车集团商贸有限公
司），为根据中国法律由本公司於2000年3月注册成立
的全资附属公司
「广汽财务」 指 广州汽车集团财务有限公司，为根据中国法律由本公
司於2017年1月注册成立的全资附属公司
「广汽本田」 指 广汽本田汽车有限公司（前称广州本田汽车有限公
司）， 为根据中国法律由本公司、本田技研工业株式
会社及本田技研工 业（中国）投资有限公司於1998年5
月注册成立的共同控制实体
「广汽本田销售」 指 广汽本田汽车销售有限公司，为一间由根据中国法律
成立的有限公司，由广汽本田全资拥有

释 义
「广汽丰田」 指 广汽丰田汽车有限公司（前称广州丰田汽车有限公
司），为根据中国法律由本公司、丰田及丰田汽车（中
国）投资有限公司於2004年9月注册成立的共同控制实
体
「广汽丰田销售」 指 广汽丰田汽车销售有限公司，为一间由根据中国法律
成立的有限公司，由广汽丰田全资拥有
「广丰发动机」 指 广汽丰田发动机有限公司，为根据中国法律由本公司
和丰田於2004年2月注册成立的联营公司，为丰田的
子公司而同时本公司持有其30%股权
「广汽汇理汽金」 指 广汽汇理汽车金融有限公司，为根据中国法律由本公
司与东方汇理个人金融股份有限公司於2010年5月注
册成立的共同控制实体
「广汽汇理租赁」 指 广州广汽汇理融资租赁有限公司（前称广州广汽融资
租赁有限公司），一家於2004年2月根据中国法律注册
成立的有限责任公司，为本公司与东方汇理个人金融
股份有限公司的共同控制实体
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元之海外上
市外资股，该等股份在联交所上市（股份编号：2238）
「香港」 指 中国香港特别行政区
「香港上市规则」 指 联交所证券上市规则
「最後实际可行日期」 指 二零二五年四月二十五日，即本通函付印前之最後实
际可行日期，以确定本通函所载之若干资料
「中国」 指 中华人民共和国，而就本通函而言，不包括香港、澳
门特别行政区及台湾
「关联方」 指 具有上交所上市规则所定义的意思

释 义
「人民币」 指 中国法定货币人民币
「股份」 指 A股及╱或H股
「股东」 指 本公司股份持有人
「上交所」 指 上海证券交易所
「上交所上市规则」 指 上交所股票上市规则
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「丰田」 指 丰田汽车公司（Toyota Motor Corporation），一家於
日本注册成立并同时於东京证券交易所、名古屋证券
交易所、纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市的公
司，分别持有丰田汽车（中国）投资有限公司及广汽丰
田的100%及50%股权
「五羊本田」 指 五羊－本田摩托（广州）有限公司，为根据中国法律由