华建集团:华东建筑集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-026
华东建筑集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议
中心二号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,720,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8075
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高
级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事陆雯、董事屠旋旋、独立董事杨德红、独
立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监吴峰宇、董事会秘书朱倩出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,496,953 99.7566 1,024,077 0.2037 199,529 0.0397
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,483,426 99.7539 1,037,404 0.2064 199,729 0.0397
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,468,526 99.7509 1,024,504 0.2038 227,529 0.0453
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,482,753 99.7538 1,012,777 0.2015 225,029 0.0447
5、 议案名称：关于 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,214,153 99.7003 947,177 0.1884 559,229 0.1113
6、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,850,560 99.6039 972,277 0.2530 550,229 0.1431
7、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,630,140 99.5842 1,625,090 0.3233 465,329 0.0925
8、 议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,062,153 99.6701 1,453,477 0.2891 204,929 0.0408
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,478,326 99.7529 1,052,004 0.2093 190,229 0.0378
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,519,253 99.7610 939,577 0.1869 261,729 0.0521
11、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,303,553 99.7181 922,577 0.1835 494,429 0.0984
12、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,475,305 99.7523 1,113,663 0.2215 131,591 0.0262
13、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,672,305 99.5926 1,639,863 0.3262 408,391 0.0812
14、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,673,805 99.5929 1,623,863 0.3230 422,891 0.0841
15、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例