联芸科技:2024年年度股东大会会议材料

证券代码：688449 证券简称：联芸科技
联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 8 日

联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录
2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》...... 7
议案二：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》...... 8
议案三：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》...... 13
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......14
议案五：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 15
议案六：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 22
议案七：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......25
议案八：《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》...... 26
议案九：《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》...... 27
议案十：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》......28
联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保联芸科技（杭州）股份有限公司（下称“公司”）2024 年年度股东大会（下称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《联芸科技（杭州）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡或持股凭证、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料。
三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14 点 30 分
2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中
心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长方小玲女士
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）会议推举计票人和监票人
（五）股东逐项听取相关议案情况
序号 议案名称
1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
6 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

7 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》
10 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束

联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，严格按照 2024 年年度报告的格式要求，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上，请审议并表决。
联芸科技（杭州）股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案二：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，编制了 2024年年度财务决算报告，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告德师报(审)字(25)第 P03332 号。现将 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币万元
主要会计数据 2024 年度 2023 年度 增减额 同比增减
（%）
营业收入 117,378.39 103,373.62 14,004.77 13.55
归属于上市公司股东的 11,805.86 5,222.96 6,582.90 126.04
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,406.79 3,105.03 1,301.76 41.92
利润
经营活动产生的现金流 -2,256.82 17,289.62 -19,546.44 -113.05
量净额
归属于上市公司股东的 170,984.82 51,857.75 119,127.07 229.72
净资产
总资产 208,647.91 85,529.27 123,118.64 143.95
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024 年度 2023 年度 增减额 同比增减
（%）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.15 0.17 113.33
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的 0.12 0.09 0.03 33.33
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 17.33 11.11 6.22 增加 6.22 个
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的