春秋航空:春秋航空第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-011
春秋航空股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼 108 会议室以现场结合网络
通讯方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出，并予以确认
回复。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，董事长王煜、董事王炜、王志杰、
独立董事李若山、郑培敏、金铭出席了现场会议，董事王正华、副董事长张秀智以网络通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。
会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春秋航空股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二） 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议并通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度财务报表及审计报告》。
（四） 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 5,438,030,112 元。公司 2024 年年度拟向股东每股派发现金红利 0.82 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 28
日，公司总股本为 978,333,423 股，扣除回购专用账户内 5,612,494 股，以此为基数（以下简称“可分配股份”）合计拟派发现金红利 797,631,161.78 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。
（五） 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年年度报告》全文及摘要。
（六） 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨
2025 年度薪酬方案的议案》
2024 年度公司董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为 1,620.27 万
元。
为加快推动公司战略实施，保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据公司相关薪酬管理制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司制订了 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。
该议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（七） 审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
同意公司与关联方上海春秋旅行社有限公司及其控股子公司、北京春秋旅行社有限公司、上海嘉景国际旅行社有限公司等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司直接或间接控股的子公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 127,421.00 万元，
2026 年 1 月至 2025 年年度股东大会召开之日止日常关联交易预计金额为 60,730.00
万元。
因涉及关联交易事项，公司董事王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰作为控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司的董事，需要回避表决。本议案由非关联董事表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议表决通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空关于 2025 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-014）。
（八） 审议并通过《关于公司 2025 年度对外担保预计金额的议案》

同意公司及其控股子公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年
度股东大会召开之日止，为春秋融资租赁（上海）有限公司全资子公司（SPV 公司）、上海春秋置业有限公司、春秋航空飞机工程扬州有限公司以及上海春秋航空器材科技有限公司等全资子公司提供担保，累计金额不超过 8.41 亿美元（含截至目前已存续的担保余额及本次新增担保额度）。其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 2.18 亿美元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 6.23 亿美元，主要为其在引进飞机等重大资产、航空基地、机库建设项目融资、工程建设项目款项支付等事项时提供担保；对新设全资子公司的担保，也可在上述预计担保金额范围内调剂使用预计额度，但资产负债率低于 70%的子公司所享有的担保额度不可调剂至资产负债率为 70%以上的子公司。
批准公司及其控股子公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年
度股东大会召开之日止为飞行学员申请培训费贷款提供连带责任保证担保，累计金额不超过 7,000 万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空关于 2025 年度对外担保预计金额的公告》（公告编号：2025-015）。
（九） 审议并通过《关于公司 2025 年度飞机经营性租赁预算的议案》
同意公司 2025 年新签署不超过 6 架飞机的经营性租赁合同，租期不超过 12
年，将于 2026 年至 2027 年交付；同意公司在 2025 年签署不超过 8 架飞机的经营
性租赁续租合同，续租时间不超过 12 年。授权公司董事长及其授权人士签署相关文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
（十） 审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

同意公司向 36 家银行在总额不超过 746.75 亿元等值人民币额度内（最终金额
以金融机构实际审批的授信额度为准）申请办理各类经银行批准的信贷业务。
同意授权公司首席财务官在规定的额度范围内具体确定每家银行的授信业务类型、金额以及其他与信贷业务有关的事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
（十一） 审议并通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
（十二） 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度内部控制评价报告》。
（十三） 审议并通过《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控
制审计师的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四） 审议并通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度独立董事述职报告》。
公司股东大会将听取独立董事述职情况。
（十五） 审议并通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度审计委员会履职情况报告》。
（十六） 审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空 2025 年第一季度报告》。
（十七） 审议并通过《关于<春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划并制定了《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事长王煜、董事王志杰参与本次员工持股计划，故回避表决。董事王正华与王煜为父子关系，董事王炜与王煜为兄弟关系，董事王正华、王煜、张秀智、王
炜、王志杰同时也是控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司的董事，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。本议案由非关联董事表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议非关联委员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（十八） 审议并通过《关于<春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》