鲁信创投:鲁信创投独立董事述职报告-唐庆斌

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024 年独立董事述职报告
（唐庆斌）
作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称“公司”
或“鲁信创投”)的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山
东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人，现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。
(二)独立性情况说明
作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在
公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独立
性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概述
(一)出席董事会会议及股东大会情况
公司 2024 年共召开股东大会 5 次、董事会 12 次，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关
会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下：
董事会会议出席情况
独立董事姓名 本年应参加次 现场出席次 通讯方式参加 委托出席 缺席次数
数 数 次数 次数
唐庆斌 12 7 5 0 0
股东大会会议出席情况
独立董事姓名 应参加年度股 亲自出席次 应参加临时股 亲自出席 缺席次数
东大会次数 数 东大会次数 次数
唐庆斌 1 1 4 4
(二)出席董事会专门委员会情况
本年度公司共召开 5 次审计委员会会议、5 次提名委员
会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次发展战略委员会
会议。我作为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、提
名委员会、发展战略委员会委员，均亲自参加了相关会议，
未有委托他人出席和缺席的情况。在所任职的各专门委员会
上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规
范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、续聘
会计师事务所、内部控制、董事、高管薪酬审核等事项，积
极有效地履行了独立董事职责。
(三)出席独立董事专门会议情况
本报告期内公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议关
联交易等事项。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行,同时与公司会计师事务所就年度审计进行了沟通和讨论。
(五)维护投资者合法权益情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况
报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，经常保持与公司管理层的沟通交流。公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况。公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的
专业知识为公司管理层提出合理的建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重维护公司和公司全体股东利益，勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关意见。
(一)应当披露的关联交易
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着客观、公正的原则，本人通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司关联交易事项进行了核查，公司发生的关联交易符合公司经营需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益。
(二)披露定期报告、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露合法合规，财务
数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
(三)改选董事情况
2024 年 6 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会，改选葛效宏先生为公司董事；2024 年 8 月 28 日，公司
召开 2024 年第二次临时股东大会，改选潘利泉先生为公司董事。相关流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(四)董事、高级管理人员薪酬情况
公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况严格
按照公司规定执行:薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》、规章制度等的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司召开第十一届董事会第二十次会议及2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。信永中和具备执行证券、期货等相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构的过程中,严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，
客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、总体评价和建议
2024 年，本人作为公司在任独立董事，严格按照法律法
规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务与发展的实际情况；同时,充分发挥专业作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表独立意见，不断提升董事会决策的科学水平，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告!
独立董事:唐庆斌
2025 年 4 月 28 日