上海电影:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-011
上海电影股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第六次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会
议材料已于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长
王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2025-012）
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日