艾迪精密:艾迪精密2024年度股东会会议资料

2024 年度股东大会
中国 烟台
二 0 二五年五月

目 录

一、会议议程......- 1 -
二、会议须知......- 3 -
三、会议审议议案......- 6 -
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... - 6 -
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... - 22 -
3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》......- 25 -
4.《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》...... - 62 -
5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......63
6.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》...... - 67 -
7.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 -
8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......- 78 -
9.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》......- 81 -
10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议
案》......- 82 -
11.《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》......- 84 -
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00；
网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。
三、会议主持人
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。
四、会议审议事项
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
4.《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》；
5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
6.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
7.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
9.《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；
10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议
案》；
11.《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》
11.01《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
11.02《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》
11.03《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》；
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知
为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

三、会议审议议案
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。公司董事会编制了公司 2024年度董事会工作报告，详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，经营业绩稳健提升，实现了可持续健康发展。
一、报告期内公司总体经营情况
2024 年全球经济形势复杂多变，市场竞争愈发激烈。面对复杂多变的国内外形势，公司迎难而上、砥砺前行，紧跟行业趋势、积极开拓市场。公司实现
营业收入 272,486.02 万元，同比增长 21.90%；实现利润总额 40,314.51 万元，
同比增长 22.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,413.47 万元，同比增长 23.50%；经营活动产生的现金流量净额 15549.86 万元，同比增长 1239.24%。
报告期内，公司资产总额 685980.76 万元，比上年末增长 16.46%；负债总
额 330,121.28 万元，比上年上升 28.96%；资产负债率 48.12%，比上年末增加4.66 个百分点。
二、募集资金使用情况
1.募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了
天职业字[2022]25996 号验资报告。
（2）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额