百联股份:百联股份第十届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-020
上海百联集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十一次会议于
2025 年 4 月 28 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《公司 2025 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
二、《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-021）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日