中国电影:中国电影关于修订《中国电影股份有限公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-014
中国电影股份有限公司
关于修订《中国电影股份有限公司章程》及
相关治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等规定，中国电影股份有限公司（简称“公司”）拟结合实际修订《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并同步修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 8 项公司治理制度。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》。
序号 制度名称 修订情况
1 公司章程 整体梳理修订
2 股东会议事规则 部分修订
3 董事会议事规则 部分修订
4 独立董事工作制度 部分修订
5 关联交易管理制度 部分修订
6 募集资金管理制度 部分修订
7 对外担保管理制度 部分修订
8 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 部分修订
9 股东会累积投票制实施细则 部分修订

10 监事会议事规则 废止
主要修订情况为：
上表 1-3 项为《公司章程》及议事规则，除取消监事会设置、调整股东会名称等统一修订内容外，其余修订内容对照表见本公告附件。
上表 4-9 项为相关治理制度，修订内容均为更名、调整监事会和股东会表述等根据《公司章程》进行的相应修订，不再逐一对照列示。
修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
修订后的《公司章程》、议事规则和治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
《修订<公司章程>及相关治理制度》的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件：
（一）《公司章程》修订对照表
序号 原条款 修订后条款
第一条 为维护中国电影股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护中国电影产业集团股份有限公司（以下简称
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国 行为，坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国
1 特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》 特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《中国
下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党 共产党章程》（简称“《党章》”）和其他法律法规以及部门规章（简
章》”）和其他有关规定，制订本章程。 称“法律法规”）有关规定，制订本章程。
第二条 公司系经中华人民共和国财政部《关于中国 第二条 公司系经中华人民共和国财政部《关于中国电影股份
电影股份有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有 有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》（财
2 关问题的复函》（财教[2010]595 号）批准，由中国电影 教[2010]595 号）批准，由中国电影集团公司联合其他发起人依照
集团公司联合其他发起人依照《公司法》和其他有关规定 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
发起设立的股份有限公司。 公司在北京市市场监督管理局注册登记并领取营业执照，统
一社会信用代码为 911100007178284114。
第四条 公司注册名称如下： 第四条 公司注册名称如下：
3 中文全称：中国电影股份有限公司 中文全称：中国电影产业集团股份有限公司

中文简称：中国电影 英文全称：CHINA FILM GROUP CO.,LTD.
英文全称：CHINA FILM CO.,LTD. 公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园 10
英文简称：CFC 号。邮政编码：101400。
公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和
一园 10 号。（以工商行政管理机关核准的住所为准），邮
政编码：101400。
第六条 公司董事长为公司的法定代表人。 第六条 公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司
事务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
4 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承担。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
5 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司总经 第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司总经理、副总
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及董 经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总工程师以及董事
6 事会聘任的其他人员。 会聘任的其他人员。
新增 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
7 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十条 公司的经营宗旨是：坚持正确导向、履行社 第十一条 公司的经营宗旨是：坚持正确导向、履行社会责任，
会责任，以人民为中心，创作生产和提供健康向上、品质 以人民为中心，创作生产和提供健康向上、品质优良、种类丰富、
8 优良、种类丰富、业态多样的文化产品和服务，努力实现 业态多样的文化产品和服务，努力实现高质量发展，为全体股东、
高质量发展，为全体股东、员工和社会创造价值。 职工和社会创造价值。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，
9 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
位或个人所认购的股份，每股应当支付相同的金额。 同价额。
第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币壹元。 第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值
10 人民币壹元。
11 第十三条 公司注册资本为人民币 186,700 万元。公 第十八条 公司注册资本为人民币 186,700 万元。

司的股份总数为 186,700 万股，均为人民币普通股。必 第十九条 公司的股份总数为 186,700 万股，均为人民币普通
要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股 股。
份。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。