开开实业:2024年度日常关联交易实际发生额和预计2025年度日常关联交易的公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-018
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2024 年度日常关联交易实际发生额和
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海开开实业股份有限公司（以下简称:“公司”）预计 2025 年
度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 4 月 21 日公司召开独立董事 2025 年第三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以认同，认为：公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际业务需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定。公司
依据2024年度日常关联交易的执行情况及公司2025年度预计经营情况，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，不会对公司的独立性产生实质性影响。交易定价根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。
2、2025 年 4 月 28 日公司召开第十届董事会第二十五次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
3、2025 年 4 月 28 日公司召开第十届监事会第十七次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为236.12万元，较预计交易金额减少 75.08 万元；销售产品、商品关联交易金额合计为 4.10 万元，较预计交易金额减少 6.40 万元；提供劳务关联交易金额合计为 28.40 万元，较预计交易金额减少 13.60 万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为 744.52 万元，较预计交易金额减少 29.46万元。

关联交易类别 关联方 预计金额 实际发生金额
（万元） （万元）
上海静安制药有限公司 300.00 230.15
向关联方购买 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 11.00 5.97
产品、商品 上海新大美华鞋业有限公司 0.20
小计 311.20 236.12
上海静安制药有限公司 10.00 3.69
向关联方销售 上海鸿翔制衣有限公司 0.50 0.41
产品、商品
小计 10.50 4.10
上海静安粮油食品有限公司 25.00 20.08
上海开开（集团）有限公司 10.00 6.22
上海龙凤中式服装有限公司 2.00 1.24
向关联方提供 上海鸿翔百货有限公司 2.00 0.71
劳务
上海亨生西服有限公司 2.00
上海开开经营管理有限公司 1.00 0.15
小计 42.00 28.40
合计 363.70 268.62
出租方 预计 2024 年度合同租金 2024 年度实际发生租赁合
(万元) 同金额(万元)
上海开开（集团）有限公司 476.18 476.18
上海第一西比利亚皮货有限公司 136.61 136.61
上海静安粮油食品有限公司 43.36 43.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 117.83 88.37
合计 773.98 744.52
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
根据近年来公司及子公司关联交易的开展情况，结合公司及子公司
业务发展需要，对公司 2025 年日常关联交易预计如下：
本年年初至 2025 年
关联交易 本次预计 占同类业务比 3 月 31 日与关联方 上年实际 占同类
类别 关联方 金额 例(%) 累计已发生的交易 发生金额 业务比
（万元） 金额(万元) （万元） 例(%)
(未经审计)
向关联方 上海静安制药有限公司 300.00 0.33 28.29 230.15 0.26
购买产品、 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 2.50 0.13 5.97 0.01
商品 上海开开（集团）有限公司 5.00 0.01 0.32

本年年初至 2025 年
关联交易 本次预计 占同类业务比 3 月 31 日与关联方 上年实际 占同类
类别 关联方 金额 例(%) 累计已发生的交易 发生金额 业务比
（万元） 金额(万元) （万元） 例(%)
(未经审计)
小计 307.50 0.34 28.74 236.12 0.27
上海开开（集团）有限公司 2.00 0.01 0.17
上海静安制药有限公司 10.00 0.01 0.68 3.69
上海静安粮油食品有限公司 1.00 0.11
向关联方 上海良源特种食品有限公司 1.00 0.19
销售产品、 上海汇丰粮油食品有限公司 1.00 0.18
商品 上海市静安区第六粮油食品
商店有限公司 1.00 0.07
上海升夏商贸有限公司 1.00 0.02
小计 17.00 0.02 1.42 3.69
向关联方 无
提供劳务
合计 324.50