山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600529 证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 16 日

山东省药用玻璃股份有限公司
会议须知
根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打 “×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。
7、宣读现场会议表决结果。

山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2025年5月16日下午15:00
(2)网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号-山东药玻公司研发大楼辅楼会议室。
三、主 持 人：董事长扈永刚先生
四、现场会议议程：
1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；
2、推选监票人、计票人；
3、审议会议议案；
4、与会股东及股东代理人发言及提问；
5、对会议提案进行现场投票表决；
6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；
7、监票人宣布会议表决结果；
8、主持人宣读股东大会决议；
9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、签署股东大会会议决议及会议记录；
11、主持人宣布会议结束

会议议案
议案一:
山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告》、《山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二:
山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案三:
山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 16 日
议案四:
山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，
公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和
现金流量。现将公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算情况汇报如下：
第一部分 2024 年度财务决算
1 、 全 年 实 现 营 业 收 入 5,125,270,640.68 元 ， 比 上 年 度 同 期 数
4,982,198,167.78 元，增长 143,072,472.90 元，增幅 2.87%。
2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 942,991,305.41 元，比上年度
同期数 775,802,014.62 元，增长 167,189,290.79 元，增幅 21.55%。
3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润903,572,504.05 元，比上年度同期数 741,512,199.37 元，增长 162,060,304.68元，增幅 21.86%。
4、各项主要会计数据
2024 年末资产总额 10,140,009,365.84 元，其中：负债总额
2,132,239,675.29元，归属于母公司所有者权益总额8,007,769,690.55元。
归属于母公司所有者权益总额 8,007,769,690.55 元中：
股本 663,614,113.00 元，资本公积 2,687,120,521.29 元，专项储备
66,392,233.72 元，盈余公积 615,241,973.50 元，未分配利润 3,975,400,849.04元。
5、各项相关指标
资产负债率 21.03%，归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 12.09%，
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 11.59%，基
本每股收益 1.42 元，稀释每股收益 1.42 元，每股净资产 12.07 元。
6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：
公 司 全 年 实 现 利 润 总 额 1,110,805,053.19 元 ， 减 所 得 税 费 用
167,813,747.78 元后，归属于母公司所有者的净利润为 942,991,305.41 元，减提取法定盈余公积金 81,062,410.77 元、减分配 2024 年度中期的现金红利199,084,233.90 元，2024 年当年度可供分配的利润为 662,844,660.74 元。
第二部分 2025 年度财务预算
根据公司 2025 年度经营计划，公司拟定的 2025 年度财务预算情况如下：
1、资金计划
①2025 年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于 2025 年度办理银行融资（发生额）不超过人民币 200,000.00 万元；
②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；
③本额度不包括为全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口；
④公司年度资金计划执行期限为：2024 年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。
2、收入计划目标
2025 年度，公司预计营业收入为 560,000.00 万元。
3、成本计划目标
2025 年度，公司预计营业成本为 390,000.00 万元。
4、费用计划目标
2025 年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失）预计为 55,000.00 万元。
5、公司上述经营目标为公司基于各项现实因素做出的预计，本预算报告为公司2025 年度内控管理控制指标，不代表公司 2025 年的盈利预测，亦不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
山东省药用玻璃股份