阳光照明:阳光照明2024年年度股东大会会议材料

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材
料
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二零二五年五月

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材
料
目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会议程...... 2
议案一、2024 年董事会工作报告......3
议案二、2024 年监事会工作报告......7
议案三、2024 年年度报告全文及摘要......9
议案四、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告......10
议案五、2024 年度利润分配方案......12
议案六、关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案...13
议案七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案......14
议案八、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案......16
议案九、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案......17
议案十、关于使用闲置自有资金委托理财的议案......20
独立董事 2024 年度述职报告......22
浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材
料
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
二 O 二五年五月
浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材
料
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 13：30
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表
序号 议程
1 宣布出席会议的股东及人员情况
2 2024 年年度股东大会须知
3 审议股东大会议案
4 2024 年度独立董事述职报告
5 回答股东提问
6 推选计票人和监票人
7 投票表决（统计票数）
8 宣读投票表决结果
9 宣读 2024 年年度股东大会决议
10 宣读法律意见书
11 宣布 2024 年年度股东大会结束
议案一、
2024 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等制度要求，秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，积极有效行使职权，全面贯彻落实股东大会各项决议。董事会全体董事均出席各项会议，勤勉尽责，确保公司董事会日常工作有序开展，为公司良好运作和可持续发展提供了有力保障。
在过去的一年里，公司董事会领导全体员工，面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，始终坚持“创新驱动、稳健经营”的发展理念，通过优化资源配置、强化内部管理、不断提升治理水平，使公司在经营业绩、市场拓展、科技创新等方面均实现了全面突破。
一、董事会运作情况
（一）董事会决策
2024 年，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职
责，共召开 1 次现场会议和 4 次临时会议，审议并通过了多项重大决策。董事
会成员勤勉尽责，充分发挥专业能力，在战略规划、风险管理、财务监督等方
面提供了有力支持。特别是在公司治理结构优化、内部控制体系建设等方面，
董事会发挥了重要的决策和监督作用，确保了公司运营的规范性和高效性。
（二）履行情况
1. 报告期内董事会召开 5 次会议
召开日期 会议届次 会议议案
2024 年 1 第十届董事会第六 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
月 19 日 次会议 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
2024 年 4 第十届董事会第七 《2023 年度总经理工作报告》
月 19 日 次会议 《2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理(ESG)报告》
《关于会计政策变更的议案》
《关于会计师事务所 2023 年履职情况评估的议案》
《关于董事、监事年度薪酬的议案》
《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》
《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>部
分条款的议案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《关于修改<投资管理制度>、<信息披露制度>、<董事会审
计委员会实施细则>、<董事会战略委员会实施细则>、<董事
会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细
则>的议案》
2024 年 4 第十届董事会第八 《公司 2024 年第一季度报告》
月 30 日 次会议 《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 第十届董事会第九 《公司 2024 年半年度报告》
月 28 日 次会议
2024年10 第十届董事会第十 《公司 2024 年第三季度报告》
月 28 日 次会议
（三）专业委员会履行职责情况
1. 报告期内审计委员会召开 6 次会议
召开日期 会议届次 会议议案
2024 年 1 阳光照明审计委员会 《公司 2023 年年报相关事项》
月 17 日 2024 年第一次会议
2024 年 3 阳光照明审计委员会 《中汇会计师事务所关于公司 2023 年报审计工作的报告》
月 31 日 2024 年第二次会议
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案》
《2023 年度内部控制评价报告》
2024 年 4 阳光照明审计委员会 《关于审计委员会 2023 年履职情况报告的议案》
月 15 日 2024 年度会议 《关于会计师事务所 2023 年履职情况评估的议案》
《关于对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告的议
案》
《会计政策变更的议案》
2024 年 4 阳光照明审计委员会 《公司 2024 年第一季度报告》
月 28 日 2024 年第四次会议
2024 年 8 阳光照明审计委员会 《公司 2024 年半年度报告》
月 28 日 2024 年第五次会议
2024 年 10 阳光照明审计委员会 《公司 2024 年第三季度报告》

月 28 日 2024 年第六次会议