建研院:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-012
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 23 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第一季度报告》
董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2025 年第一季度公司实际生产经营状况，并同意对外报出。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 30 日