上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-017
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十二次
会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 4 月 18 日经公司第十一届董事会审计委员会
2025 年第三次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票
《2025 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于2025年4月18日经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第三次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年四月三十日