纽威股份:纽威股份2024年年度股东大会会议资料

苏州纽威阀门股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 4
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 19
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 23
关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 30
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 32
关于 2025 年度中期利润分配预案的议案 ...... 33
关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 34
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 35
关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案 ...... 39
关于公司使用自有资金购买理财产品的议案 ...... 41
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议
案 ...... 42
关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案 ...... 43
公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 44
关于补选公司第五届董事会董事的议案 ...... 45
2024 年度独立董事述职报告（高钟） ...... 47
2024 年度独立董事述职报告（黄强） ...... 55
2024 年度独立董事述职报告（周玫芬） ...... 63
苏州纽威阀门股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00
会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议议程：
1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
2、 律师审查出席股东参会资格
3、 主持人宣布大会开始
4、 审议《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
5、 审议《公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
6、 审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
7、 审议《公司关于 2025 年度财务预算报告的议案》
8、 审议《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》
9、 审议《公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案》
10、 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
11、 审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》12、 审议《关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》13、 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14、 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构15、 及内部控制审计机构的议案》
16、 审议《关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案》
17、 审议《公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
18、 审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
19、 会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
20、 股东及股东代理人提问和解答
21、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
22、 全体股东对以上议案进行投票表决
23、 休会，统计现场投票结果
24、 监票人宣读现场投票表决结果
25、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
26、 主持人宣读股东大会决议
27、 董事签署股东大会决议及会议记录
28、 见证律师宣读法律意见书

纽威股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
一、 报告期内董事会工作情况
报告期内，董事会共召开 12 次会议，情况如下：
（一）公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 02 月 21 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》等 2项议案。
（二）公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 04 月 12 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》等 26 项议案。
（三）公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
（四）公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 06 月 14 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于对外投资暨设立海外全资子公司的议案》等 2 项议案。
（五）公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 07 月 31 日在公司会议室
召开。会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。
（六）公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 08 月 13 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于控股子公司高端精密铸件制造项目投资的议案》等2 项议案。
（七）公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 08 月 23 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告的议案》等 3 项议案。
（八）公司第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于滚动实施中长期激励计划的议案》等 5 项议案。
（九）公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
（十）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
（十一）公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会
议室召开。会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 3 项议案。
（十二）公司第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会
议室召开。会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》等2 项议案。
二、 报告期内董事会专门委员会工作情况
报告期内，董事会专门委员会工作情况如下：
（一） 董事会审计委员会召开 4 次会议：
1． 2024 年 04 月 12 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会
议，审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》等 7 项议案；
2． 2024 年 04 月 25 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会
议，审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
3． 2024 年 08 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第三次会
议，审议并通过《关于 2024 年半年度报告的议案》等 2 项议案；
4． 2024 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第四次会
议，审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
（二） 董事会薪酬与考核委员会召开 5 次会议：
1． 2024 年 04 月 12 日，第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次
会议，审议并通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等 4 项议案。

2． 2024 年 07 月 31 日，第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次
会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。
3． 2024 年 10 月 15 日，第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次
会议，审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》等3 项议案。
4． 2024 年 10 月 31 日，第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次
会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等 2 项议案。
5． 2024 年 11 月 18 日，第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次
会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 2 项议案。
三、 报告期内独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，独立董事与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
四、 报告期内董事会提请召开 6 次股东大会情况
1． 2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通
过《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》；
2． 2024 年 3 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过《关于修订公司章程的议案》；
3． 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过《公
司 2023 年度董事会工作报告》等