镇海股份:镇海石化工程股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-013
镇海石化工程股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将
于 2025 年 5 月 6 日届满,公司正在积极筹备换届工作。鉴于第六届董事候选人、
监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会与监事会延迟换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日