新动力:2024年度董事会工作报告

雄安新动力科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入为 19,007 万元，比上年同期减少 6.5%；归属于股东的净利润为-4,742 万元，比上年同期减少 35.31%。
二、董事会日常工作的开展情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会召开了 6 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况如下：
审 议
会议日期 会议届次 会议议案
结果

1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》；
8、《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》；
9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
第五届董事会 10、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担
审 议 通
2024年04月26日 第二十八次会 保的议案》；
过
议决议 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
12《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》；
13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
14、《关于购买董监高责任险的议案》；
15、《关于修订<雄安新动力科技股份有限公司坏账核销管理制
度>的议案》；
16、《董事会对会计师事务所出具的 2023 年度财务报告非标审
计意见的专项说明》；
17、《关于 2024 年一季度报告全文的议案》；
18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会
审 议 通
2024年07月05日 第二十九次会 1、《关于公司高级管理人员任免的议案》
过
议决议

1、《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
第五届董事会
2、《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》； 审 议 通
2024年08月29日 第三十次会议
3、《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议 过
决议
案》。
第五届董事会
审 议 通
2024年10月29日 第三十一次会 1、《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》。
过
议决议
第五届董事会
审 议 通
2024年12月06日 第三十二次会 1、《关于变更证券事务代表的议案》。
过
议决议
第五届董事会 1、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》； 审 议 通
2024年12月20日 第三十三次会
2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 过
议决议
历次董事会的召集、召开均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，会议所做出的决议均合法有效。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 1 次，其中年度股东大会 1 次。董事会严
格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会共下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自
己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表相关专业意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、2025 年董事会工作安排
1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会