ST高鸿:独立董事年度述职报告

大唐高鸿网络股份有限公司
独立董事2024年度述职报告（李克强）
本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后
正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》
等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体
股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监
督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况
述职如下：
一、基本情况
本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程
院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽
车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交
通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维
图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份
有限公司独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事会独
立董事。
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独
立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职情况
1.出席董事会及股东大会情况
会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 投票情况
会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数
董事会 3 3 3 0 0 均为赞成票
股东大会 本年度未列席股东大会
2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 3 次。我本着勤勉务实和诚信负
责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2. 出席第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数
战略委员会 0 0
提名委员会 1 1
独立董事专门会议 1 1
本人作为第九届战略委员会主任委员、提名委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。
（1） 提名委员会
2024 年，第九届董事会提名委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，
具体情况如下：
2024 年 03 月 27 日提名委员会第一次会议审议了公司《关于提名第十届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会认为：公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名李强先生、杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
（2）独立董事专门会议
作为独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定积极履行职责。2024 年公司第九届董事会独立董事共召开一次专门会议，本人亲自出席，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项

第九届董事会 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合
独立董事专门会 2024 年 01 伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
议第一次会议 月 18 日 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》
（3）履行独立董事特别职权的情况
2024 年任期期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况，也未有提议召
开董事会的情况。
（4）维护投资者合法权益情况
2024 年任期期间，本人积极履行职责，尤其注重与中小投资者的沟通，努
力保障其合法权益。通过定期与公司高级管理人员沟通，及时了解公司经营、财
务状况及重大事项进展，并向中小投资者传递公司发展方向与经营成果。同时，
本人持续学习相关法律法规，提升对公司治理、信息披露、投资者保护等方面的
专业理解，确保向中小投资者提供准确信息。同时，关注公司信息披露的及时性、
准确性和完整性，保护中心投资者知情权。
（5）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任期期间，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所
进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计机构的审计工作进行监督检查。与会计师事务所就重点关注问题进行有效的探
讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（6）现场工作情况
2024 年任期期间，本人参加公司董事会、专门委员会、独立董事专门会议
等相关会议的同时深入了解公司的内部控制、财务管理、募集资金使用和业务发
展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，提出合理化建议，积极履行了自己的职责，保护投资者权益。在
履职过程中，公司充分保障了本人的知情权，未受到任何干扰或阻碍，公司为本
人履职提供了全面支持。
三、2024 年度履职重点关注事项
1.聘任会计师事务所
2024 年 01 月 18 日，公司召开了第九届董事会第五十七次会议，审议通过
了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度内控审计机构的议案》，经核查认为：公司续聘的财务和内控审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
2. 提名公司第十届董事会董事
2024 年 03 月 27 日，公司召开第九届董事会第五十八次会议审议通过了《关
于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第九届董事会任期届满，经公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司和董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名李强先生、杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事
候选人。2024 年 04 月 12 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，李
强先生、杨璟先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生成为公司第十届董事会成员。
四、总体评价和建议
2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与其他董事、监事会和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。
本人对公司董事会、经营层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢，特此报告。
独立董事： 李克强