双成药业:独立董事年度述职报告

海南双成药业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（李建伟）
我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，硕士研究生学历，
毕业于海南大学法学专业。2015 年 8 月至 2021 年 4 月曾任河南文丰律师事务所
律师、2021 年 5 月至 2022 年 3 月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022
年 4 月至 2023 年 2 月曾任海南领迈律师事务所律师、2023 年 3 月至 2023 年 10
月曾任北京德恒律师事务所律师；2023 年 11 月至今担任北京市百瑞律师事务所高级合伙人、律师，现任公司独立董事。
（二）独立性说明
公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%股份及以上的股东单位任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响我独立客观判断的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职概况
2024年度，我认真参加了公司的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会及股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2024年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事
项均履行了相关程序，合法有效。2024年度我对公司董事会各项议案及公司其他
事项没有提出异议。
（一）出席董事会和股东会情况
报告期内，公司共召开了7次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下：
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
李建伟 7 2 5 0 0 否 2
我本着对全体股东负责、诚实守信的原则，通过听取汇报、翻阅资料、参与
讨论等方式了解公司运营情况。在董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需
的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料；会议上认真审议每项议题，积极
参与讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验发表了独立意见。我对提交董事
会审议的议案的合理性和风险进行审慎判断，合理行使投票表决权。报告期内，
我对公司董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）董事会专门委员会工作情况
我作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员在2024年主要履行了以下职责：
委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》
2024 年 1 1、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律
月 26 日 确认公允价值变动损失的议案》。 法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司
的实际情况，提出了相关的意见，经过充分
沟通讨论，一致通过所有议案。
1、《2023 年度内部审计工作报告》；
审计委 2、《2024 年度内部审计工作计划》；
员会 4 3、《2023 年度内部控制评价报告》； 审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》
4、《关于审议 2023 年年度财务报表的议案》； 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律
2024 年 4 5、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司
月 18 日 6、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 的实际情况，提出了相关的意见，经过充分
度履行监督职责情况报告》； 沟通讨论，一致通过所有议案。
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
8、《2024 年第一季度内部审计工作报告》；
9《、关于审议2024年第一季度财务报表的议案》。

委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》
2024 年 8 1、《2024 年半年度内部审计工作报告》； 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律
月 16 日 2、《关于审议 2024 年半年度财务报表的议案》。 法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司
的实际情况，提出了相关的意见，经过充分
沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》
2024年10 1、《2024 年第三季度内部审计工作报告》； 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律
月 25 日 2《、关于审议2024年第三季度财务报表的议案》。 法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司
的实际情况，提出了相关的意见，经过充分
沟通讨论，一致通过所有议案。
1、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》；
2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公
薪酬与 及 2024 年度薪酬方案的议案》； 司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细
考核委 1 2024 年 4 3、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉
员会 月 18 日 划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的
售的限制性股票的议案》； 意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议
4、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 案。
划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的议案》。
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之
规定的议案》 ；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于<海南双成药业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》；
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》； 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》
5、《关于本次交易预计构成重大资产重组、不 《战略委员会实施细则》等相关法律法规规
战略委 1 2024 年 9 构成重组上市的议案》； 定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际
员会 月 7 日 6、《关于本次交易符合<上