南国置业:关于为控股子公司提供担保的公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-020 号
南国置业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
结合南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升项目建设及运营 效率，公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权 公司经营层在上述额度内审批公司为控股子公司提供担保事项。
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，预计公司自 2025 年召开 2024 年度股东大
会起至 2026 年召开 2025 年度股东大会止，公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公
司及其下属公司的提供担保总额度不超过 155,145.15 万元（人民币，下同）。
在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。公司对控股 子公司的担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 147,145.15 万元，为资产负 债率低于 70%的公司提供担保额度为 8,000 万元。
2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议对上述事项进行了审议，会议以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
一、担保情况概述
预计自 2025 年召开 2024 年度股东大会起至 2026 年召开 2025 年度股东大会止，公司
及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的提供担保总额度不超过
155,145.15 万元（人民币，下同）。并提请股东大会授权公司经营层对前述担保额度在符 合规定的担保对象之间进行调剂。具体如下：
单位：万元
被担保方 担保额度占 是否 被担
担保方 被担保方 担保方持 最近一期 截至目前 最高担保金额 上市公司最 关联 保方
股比例 资产负债 担保余额 近一期净资 担保 是否
率 产绝对值比 提供

例 反担
保
南国置业
股份有限 襄阳南国商业 否 否
公司及下 发展有限公司 100% 41.51% 0 8,000 4.56%
属子公司
资产负债率 70%以下的子公司小计 0 8,000
武汉熙悦房地 否 否
产有限公司 51.00% 70.47% 23,587.5 23,587.5 13.45%
重庆康田洺悦
房地产开发有 66.00% 83.56% 19,437 19,965 11.39% 否 否
南国置业 限公司
股份有限 荆州南国商业 否 否
公司及下 发展有限公司 100% 105.80% 0 11,897.4 6.79%
属子公司 武汉临江荣城
房地产开发有 80.00% 99.05% 32,000 32,000 18.25% 否 否
限公司
长沙悦汉房地 否 否
产有限公司 100.00% 104.16% 59,695.25 59,695.25 34.05%
资产负债率 70%以上的子公司小计 134,719.75 147,145.15
合计 134,719.75 155,145.15
本次被担保对象分为资产负债率超过 70%和不超过 70%两个类别。如上述下属公司发
生变化，在上述额度范围内，可调整为同类别其他下属公司。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下：
1、襄阳南国商业发展有限责任公司
（1）被担保人名称：襄阳南国商业发展有限责任公司
（2）成立日期：2013 年 03 月 27 日
（3）注册地址：襄阳市樊城区风华路 42 号

（4）法定代表人：李刚
（5）注册资本：壹亿元整
（6）经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁；对商业投资；企业管理；场地出租；预包装食品、农副产品销售；营养和保健品零售；保健辅助治疗器材零售；一类、二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司持有襄阳南国商业发展有限责任公司100%股权。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 2.03 亿元，负债总额 0.84 亿元，
净资产 1.19 亿元；公司营业收入 0.09 亿元，净利润-0.14 亿元。
该公司不属于失信被执行人。
2、武汉熙悦房地产有限公司
（1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司
（2）成立日期：2015 年 12 月 16 日
（3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 219 号
（4）法定代表人：刘道亮
（5）注册资本：壹亿元整
（6）经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程设计、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司持有武汉熙悦房地产有限公司 51%股权。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 7.55 亿元，负债总额 5.32 亿元，
净资产 2.23 亿元；公司营业收入 0.26 亿元，净利润-0.22 亿元。
该公司不属于失信被执行人。
3、重庆康田洺悦房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司
（2）成立日期：2019 年 11 月 21 日
（3）注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 16 号 4 层 101
（4）法定代表人：石峰
（5）注册资本：玖亿壹仟万元整

（6）经营范围：一般项目：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司 66%股权。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 28.33 亿元，负债总额 23.68 亿
元，净资产 4.66 亿元；公司营业收入 15.54 亿元，净利润-0.33 亿元。
该公司不属于失信被执行人。
4、荆州南国商业发展有限公司
（1）被担保人名称：荆州南国商业发展有限公司
（2）成立日期：2012 年 02 月 09 日
（3）注册地址：沙市区荆沙大道 228 号（南国城市广场华美达广场大酒店）
（4）法定代表人：杨立斌
（5）注册资本：壹亿元整
（6）经营范围：商业管理及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。
公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司持有荆州南国商业发展有限公司 100%股权。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 5.95 亿元，负债总额 6.30 亿元，
净资产-0.35 亿元；公司营业收入 0.04 亿元，净利润-0.06 亿元。
该公司不属于失信被执行人。
5、武汉临江荣城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：武汉临江荣城房地产开发有限公司
（2）成立日期：2018 年 06 月 06 日
（3）注册地址：武汉市新洲区辛冲街龙腾大道 38 号
（4）法定代表人：杨立斌
（5）注册资本：肆亿陆仟零捌拾肆万元壹仟捌佰元整

（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发、零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。
公司的全资子公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江荣城房地产开发有限公司80%股权。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 6.47 亿元，负债总额 6.41 亿元，
净资产 0.06 亿元；公司营业收入 0 亿元，净利润-2.19 亿元。
该公司不属于失信被执行人。
6、长沙悦汉房地产有限公司
（1）被担保人名称：长沙悦汉房地产有限公司
（2）成立日期：2021 年 06 月 08 日
（3）注册地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道七里营社区杜鹃西路 832 号集体商务楼 1 楼
（4）法定代表人：薛国军
（5）注册资本：壹仟万元整
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；