清研环境:《2024年度董事会工作报告》

清研环境科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、年度公司经营情况
2024 年度营业收入为 7,317.15 万元，2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，
同比下降 48.33%。2024 年度净利润为-1,791.08 万元，2023 年度净利润为 2,095.87
万元，同比下降 185.46%。2024 年末资产总额为 93,101.44 万元，2023 年末资产
总额为 96,132.28 万元，同比下降 3.15%。
二、2024 年度董事会工作情况
报告期末，公司第二届董事会由9名董事组成，分别为刘淑杰女士（董事长）、 陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士、陈桂红女士、陈 赛芝女士、薛永强先生。其中：
非独立董事：刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、 王小沁女士；
独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法
律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案

1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
1 第二届董事会 2024 年 3 7.《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第四次会议 月 25 日 8《. 关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的议案》；
9.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
10.《关于公司 2024 年预计向银行申请综合授信额度的议案》；
11.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
13.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2 第二届董事会 2024 年 4 1.《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》；
第五次会议 月 23 日 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
3 第二届董事会 2024 年 6 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六次会议 月 24 日
1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2《. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3《. 关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的议案》；
4.《关于制订暨修订无需股东大会审议的相关公司制度的议案》：
4.1 修订《董事会审计委员会工作细则》
4.2 修订《董事会提名委员会工作细则》
第二届董事会 2024 年 8 4.3 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
4 第七次会议 月 26 日 4.4 修订《董事会战略委员会工作细则》
4.5 修订《独立董事专门会议工作制度》
4.6 修订《董事会秘书工作制度》
4.7 修订《内部审计管理制度》
4.8 制订《会计师事务所选聘制度》
4.9 制订《对外提供财务资助管理制度》
4.10 制订《重大信息内部报告和保密制度》
4.11 制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
4.12 制订《控股子公司管理制度》
5 第二届董事会 2024 年 10 1.《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》；
第八次会议 月 23 日 2.《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
1.《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》：
2.1 修订《信息披露管理制度》
2.2 修订《对外担保决策管理制度》
第二届董事会 2024 年 11 2.3 修订《对外投资管理办法》
6 第九次会议 月 11 日 2.4 修订《关联交易管理办法》
2.5 修订《募集资金管理制度》
2.6 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
2.7 修订《投资者关系管理制度》
2.8 修订《累积投票制实施细则》
3.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共召开 2 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态
度，积极履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保股东的合法权益得 到有效保障。会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》等相 关规定，具体审议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案
1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2023 年年度股 2024 年 4 月 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
1 东大会 16 日 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6《. 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
7.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
8.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
1.《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》：
2.1 修订《信息披露管理制度》
2.2 修订《对外担保决策管理制度》
2024 年第一次 2024 年 11 月 2.3 修订《对外投资管理办法》
2 临时股东大会 27 日 2.4 修订《关联交易管理办法》
2.5 修订《募集资金管理制度》
2.6 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
2.7 修订《投资者关系管理制度》
2.8 修订《累积投票制实施细则》
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
1、独立董事