海默科技:关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—034
海默科技（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27
日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，对《海默科技（集团）股份有限公司章程》及相关治理制度进行了修订，同时废止《监事会议事规则》。
本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理办法》 修订 是
5 《募集资金管理办法》 修订 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
7 《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
13 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》

序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
14 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
17 《内部控制制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《子公司管理制度》 修订 否
21 《总经理工作细则》 修订 否
22 《信息披露管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告和保密制度》 修订 否
上述第 1-8 项制度尚需公司 2024 年年度股东会审议，待股东会审议通过
之日起生效；第 9-23 项制度自第八届董事会第三十六次会议审议通过之日起生
效 。 修 订 后 的 部 分 制 度 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 27 日