奥维通信:独立董事2024年度述职报告(蒋红珍)

奥维通信股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（蒋红珍）
本人蒋红珍，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋红珍，2024年度担任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1979 年5月出生，法学博士学位，现为上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师；《上海交通大学学报·哲学社会科学版》副主编、合规研究中心执行主任。蒋红珍女士获评美国国务院 SUSI学者、上海市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治分委会常务理事、中国法学会行政法研究会政府规制专业委员会委员、中国法学会行政法研究会案例研究专委会委员、上海市法学会行政法研究会秘书长等学术兼职。任上海市徐汇区区委法律顾问，中国（上海）自由贸易试验区管委会保税区管理局法律顾问等。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他利害关系，能够独立履行职责，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使
表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
本人认为，2024 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对提交董事会的各项议案均投
赞成票，无反对和弃权的情况。
本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
出席董事会会议情况 本报告 出席
本报告 期应出 股东
独立董事 期应参 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 席股东 大会
加董事 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 大会次 次数
会次数 次数 加次数 次数 自参加 数
蒋红珍 11 0 11 0 0 否 3 3
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，能够按照相
关规则与制度的规定召集召开会议，报告期内，组织召开了 1 次会议，就董事及
高级管理人员薪酬考核情况及薪酬考核方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委
员会的责任和义务。
2024 年度，本人作为第六届董事会审计委员会委员，出席了 9 次审计委员
会及 2 次定期报告事前沟通会，审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；
审核财务总监任职资格；审议关联交易事项；审查公司内部控制制度；监督公司
的内部审计制度及其实施等工作。能够严格按照相关规则与制度的规定履行职责。
专
门 序
委 号 召开日期 会议届次 会议议案 意见类型
员
会
1 2024 年 第六届董事会审计委员会 1《. 关于补充确认 2023 年度日 同意
1 月 5 日 2024 年第一次会议 常关联交易的事项》
审 2 2024 年 第六届董事会审计委员会 1《. 关于 2024 年度日常关联交 同意
1 月 27 日 2024 年第二次会议 易预计的议案》
计 1.《关于公司内审计划及完成
委 3 2024 年 第六届董事会审计委员会 情况的议案》 同意
2 月 5 日 2024 年第三次会议 2.《关于年报审计工作安排情
员 况的议案》
会 1《. 关于公司 2023 年年度报告
4 2024 年 第六届董事会审计委员会 全文及摘要的议案》 同意
4 月 22 日 2024 年第四次会议 2《. 关于公司 2024 年第一季度
报告正文的议案》

3.《关于公司<2023 年度内部
控制自我评价报告>的议案》
4《. 关于会计政策变更的议案》
5《. 关于公司 2023 年度计提资
产减值准备的议案》
6.《关于控股子公司签署委托
管理协议暨关联交易的议案》
7《. 关于续聘 2024 年度审计机
构的议案》
8.《关于公司内审计划及完成
情况的议案》
5 2024 年 第六届董事会审计委员会 1.《关于公司为控股子公司提 同意
7 月 14 日 2024 年第五次会议 供担保的议案》
1《. 关于公司 2024 年半年度报
6 2024 年 第六届董事会审计委员会 告全文及摘要的议案》 同意
8 月 29 日 2024 年第六次会议 2《. 关于会计政策变更的议案》
3《. 公司内审计划及完成情况》
7 2024 年 第六届董事会审计委员会 1.《关于审查公司财务总监任 同意
9 月 30 日 2024 年第七次会议 职资格的议案》
1《. 关于公司 2024 年第三季度
8 2024 年 第六届董事会审计委员会 报告的议案》； 同意
10 月 28 日 2024 年第八次会议 2.《关于公司内审计划及完成
情况的议案》。
9 2024 年 第六届董事会审计委员会 1.《关于审查公司高级管理人 同意
12 月 23 日 2024 年第九次会议 员候选人的议案》
薪 1《. 关于公司 2023 年董事及高
酬 级管理人员薪酬考核情况的
考 议案》
2024 年 第六届董事会薪酬考核委 2.《关于公司董事及高级管理
核 1 4 月 22 日 员会 2024 年第一次会议 人员薪酬考核方案的议案》 同意
委 2-1.关于公司董事薪酬考核方
案的议案；
员 2-2.关于公司高级管理人员薪
会 酬考核方案的议案。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规的相关规定，积极参与公司独立董事专门会议并履行审议职责。
报告期内，共召开 3 次独立董事专门会议，并对该次会议所审议的相关事项发表
具体情况如下表所示：
序号 召开日期 会议届次 会议议案 意见类型
1 2024 年 1 月 5 日 第六届董事会独立董事 1、《关于补充确认 2023 年度 同意
2024 年第一次专门会议 日常关联交易的议案》
2 2024 年 1 月 27 日 第六届董事会独立董事 1、《关于 2024 年度日常关联 同意
2024 年第二次专门会议 交易预计的议案》
第六届董事会独立董事 1、《关于控股子公司签署
3 2024 年 4 月 22 日 2024 年第