顺灏股份:年度股东大会通知

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（ 2 ） 网络 投 票：公 司 将 通过 深 圳证券 交 易 所系 统 和互联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止到2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
提案名称：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

（1）公司独立董事谢红兵先生（任期 1-6 月）、李剑先生、刘志杰先生已向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关《独立董事 2024 年度述职报告》。
（2）上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第五次会议、
第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）其中议案 5 至 8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
5、本次股东大会不存在征集事项。
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证和证券账户卡；委托
代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件
资料（传真或信函方式以 2025 年 5 月 28 日（星期三）17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2024 年年度股东大会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
附件一：网络投票的操作流程
附件二：授权委托书样式
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。
2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9：
15，结束时间为 2025 年 5 月 29 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书样式
兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技
股份有限公司于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开的 2024 年年度股东大会，按本
授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至 2024 年年度股东大会会议结束时止。投票指示如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<20