富临精工:公司章程(2025年4月)

富临精工股份有限公司
章 程
2025 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则 ...... 46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》以整体变更、发起方式设立的股份有限公司。
公司在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91510700708956104R。
第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所
创业板上市。
第四条 公司注册名称：中文全称：富临精工股份有限公司
英文全称：Fulin Precision Co., Ltd.
第五条 公司住所：绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号。
邮编：621000
第六条 公司注册资本为人民币 1,709,760,242 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：
本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，为创新升级、绿色发展贡献精工力量。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动 VVT、液压 VVT、VVL 电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及 GDI 泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出口业务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.00 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第十八条 公司于成立日向发起人发行 4,500 万股人民币普通股，占公司已
发行普通股总数的 100%。
公司共有三十六位发起人，各发起人以其在绵阳富临精工机械有限公司拥有的权益所对应的净资产作为出资，认购公司发行的全部股份。公司股本结构为：
序号 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
(万股)
1 四川富临实业集 2361.1590 52.4702% 净资产 2010 年 8 月 6 日
团有限公司
2 安 东 135.0000 3.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
3 安治富 450.0000 10.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
4 聂 正 90.0000 2.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
5 聂 丹 90.0000 2.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
6 安 舟 45.0000 1.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
7 许 波 45.0000 1.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
8 李亿中 111.7550 2.4834% 净资产 2010 年 8 月 6 日
9 曹 勇 134.1060 2.9801% 净资产 2010 年 8 月 6 日
10 吕大全 89.4040 1.9868% 净资产 2010 年 8 月 6 日
11 谢忠宪 59.6026 1.3245% 净资产 2010 年 8 月 6 日
12 范如彬 29.8013 0.6623% 净资产 2010 年 8 月 6 日
13 汤山莲 11.9205 0.2649% 净资产 2010 年 8 月 6 日
14 卢其勇 11.9205 0.2649% 净资产 2010 年 8 月 6 日
15 蒋益兴 11.9205 0.2649% 净资产 2010 年 8 月 6 日
16 谷 巍 17.8808 0.3974% 净资产 2010 年 8 月 6 日
17 李君辉 5.9603 0.1324% 净资产 2010 年 8 月 6 日
18 刘 利 2.9801 0.0662% 净资产 2010 年 8 月 6 日
19 张 益 11.9205 0.2649% 净资产 2010 年 8 月 6 日
20 王朝熙 29.2053 0.6490% 净资产 2010 年 8 月 6 日
21 王志红 17.8808 0.3974% 净资产 2010 年 8 月 6 日
22 段 琳 45.0000 1.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
23 史晓丽 45.0000 1.0000% 净资产 2010 年 8 月 6 日
24 任云富 15.7947 0.3510% 净资产 2010 年 8 月 6 日

25 谭建伟 134.1060 2.9801% 净资产 2010 年 8 月 6 日
26 阳 宇 59.6026 1.3245% 净资产 2010 年 8 月 6 日
27 彭建生 40.2318 0.8940% 净资产 2010 年 8 月 6 日
28 王 军 38.7417 0.8609% 净资产 2010 年 8 月 6 日
29 李严帅 41.7219 0.9272% 净资产 2010 年 8 月 6 日
30 向明朗 40.2318 0.8940% 净资产 2010 年 8 月 6 日
31 佘 培 17.8808 0.3974% 净资产 2010 年 8 月 6 日
32 蒋 东 38.7417 0.8609% 净资产 2010 年 8 月 6 日
33 汪 楠 38.7417 0.8609% 净资产 2010 年 8 月 6 日
34 汤淑艳 2.9801 0.0662%