深粮控股:独立董事年度述职报告

深圳市深粮控股股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（赵如冰）
本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方股份有限公司独立董事；盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有限公司）独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限
公司独立董事。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会和董事会出席会议情况
2024 年，公司召开股东大会会议 3 次，召开董事会会议 8 次。本人
积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，本人对相关会议议案均投同意票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
2024 年本人出席股东大会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
8 6 2 0 0 否 3 3
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
2024 年本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
薪酬与考核 战略委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门
委员会 会议

4/4 4/4 5/5 0/0 1/1
100% 100% 100% —— 100%
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并主持了薪酬与考核委员会 4 次会议，审查了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬、公司经理层 2023 年度考核方案及考核结果、公司经理层 2024 年度经营业绩责任书等，并向董事会汇报了审查意见。
报告期内，本人作为战略委员会委员，参加了 4 次战略委员会会议，审查了公司 2024 年度全面预算草案、项目投资、对子公司增资、对外融资计划、修订《公司全面预算管理办法》等。
报告期内，本人作为审计委员会委员，参加了 5 次审计委员会会议，审查了公司内部控制系列报告、内部审计及投资后评价工作计划、公司财务报告、对会计师事务所履职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告、提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、修订《公司内部审计管理制度》等。
报告期内，未召开提名委员会会议。
报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，审议了《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》，确保关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（三）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
报告期内，本人就 2024 年年度审计工作履行了相关责任和义务：听取年审会计师关于 2024 年度审计工作安排、重要审计事项及风险识别事项的说明，并提出相关交流意见。密切关注公司年报编制过程中的信息保
密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，强调按照内部控制体系建设及运行的管理要求，高质量开展年度内部控制自评价工作，持续优化公司内部控制体系。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年，本人在公司的现场工作时间为 16 天，工作内容包括但不限
于前述出席会议、参加业绩说明会、参加调研活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等，符合《上市公司独立董事管理办法》第三十条规定的独立董事现场工作时间要求。
公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会决议事项的执行情况或进展情况，定期汇报董事会决议执行情况。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2024 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》
《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。定期报告审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司严格按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等要求，结合公司内部控制管理相关制度规定，对 2024 年度内部控制体系建立及运行情况开展自评价，出具内部控制评价报告，并由会计师事务所进行内部控制审计。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通
过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会同意将该项议案提交股东大会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回避表决，审议程序合法有效。公司董事会同意将董事薪酬提交股东大会审议。
四、总体评价
2024 年，本人切实履行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董
事会及各项专门委员会会议，针对相关议案认真发表意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
赵如冰
二〇二五年四月二十八日
深圳市深粮控股股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（毕为民）
本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：毕为民，女，1956 年出生，博士研究生，高级会计师、高级经济师、教授级高级工程师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼资产财务部主任、投资委员会委员，副总经济师兼企业管理与法律事务部主任。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会和董事会出席会议情况
2024 年，公司召开股东大会会议 3 次，召开董事会会议 8 次。本人
积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，本人对相关会议议
案均投同意票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
2024 年本人出席股东大会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
8 6 2 0 0 否 3 2
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2024 年本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
5/5 4/4 1/1
100% 100% 100%
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，召集召开并主持了参加了5 次审计委员会会议，审查了公司内部控制系列报告、内部审计及投资后评价工作计划、公司财务报告、对会计师事务所履职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告、提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、修订《公司内部审计管理制度》等，并向董事会汇报了审查意见。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委